Un grupo de expertos vincula el aumento del precio del Bitcoin con su uso por parte de terroristas

Los grupos afiliados al extremismo islámico están mostrando una mayor disposición a recaudar fondos con Bitcoin, según un asesor de seguridad nacional de Estados Unidos.

Tras más de un año sin identificar un solo caso de un grupo asociado al terrorismo que utilizara públicamente Bitcoin para solicitar donaciones, la Fundación para la Defensa de las Democracias, que asesora a entidades públicas y privadas en asuntos relacionados con la seguridad nacional, ha identificado cuatro casos en menos de un mes.

El aumento en los casos de organizaciones terroristas que recaudan fondos con Bitcoin comenzó a principios del mes pasado, justo cuando el precio de Bitcoin superó por primera vez el hito de los 10.000 dólares, según nuevos hallazgos.

Pero, aunque las cantidades reales recaudadas por los grupos aún son relativamente pequeñas, el director de análisis de Finanzas ilícitas del grupo de expertos ve este aumento como parte de una exploración más amplia de las criptomonedas por parte de organizaciones terroristas.

"Mi teoría es que la atención al Bitcoin probablemente ha llevado a que ciertos grupos echen un vistazo a la Tecnología", dijo el director Yaya Fanusie en una entrevista.

Como parte del trabajo de Fanusie para educar al público sobre sus hallazgos, el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) publicó hoy un informe que detalla el trabajo. Publicado en el sitio web de seguridad empresarial Cipher Brief, elinformedetalla una consecuencia no deseada y quizás aleccionadora del aumento vertiginoso del precio del bitcoin.

Fanusie le dijo a CoinDesk:

Si te importa que las Criptomonedas se adopten cada vez más, no puedes ignorar a los actores ilícitos que intentan usarlas. Si van a usarlas, debemos analizar esto como sociedad y como gobierno para comprender su significado.

A simple vista

Pero lo más interesante quizás sea que, en lugar de utilizar técnicas de investigación clandestinas, Fanusie recopiló su información a partir de sitios web en línea.

En concreto, la información fue extraída directamente de sitios de propaganda tanto del grupo extremista Al Qaeda como de su rival, el Estado Islámico (EI), así como de un grupo de monitoreo de sitios web yihadistas y de un instituto de investigación israelí que controla este tipo de actividad en la web.

En la investigación también se identificaron patrones. Por ejemplo, tras publicarse en sitios web públicos las direcciones de Bitcoin asociadas a las campañas de recaudación de fondos, estas se promocionaron a través de Facebook y Telegram. Según el informe, ambas redes sociales finalmente bloquearon a los usuarios relacionados, pero esto no KEEP la rápida aparición de nuevas cuentas.

Aunque la mayoría de las direcciones de Bitcoin no recibieron fondos, las más exitosas recibieron una donación en Bitcoin por un valor aproximado de 685 dólares, utilizados para construir un campamento en Siria y proporcionar refuerzos.

Poco después de donar los 0,0757 Bitcoin a la campaña, que aún sigue activa, la Criptomonedas (con un valor aproximado de 1389 dólares) se transfirió a una cuenta separada. Otras actividades de recaudación de fondos incluyeron tareas más rutinarias, como el alojamiento web. Al 19 de diciembre, Fanusie confirmó a CoinDesk que los fondos aún no se habían gastado.

"En general", dijo Fanusie a CoinDesk, "parece que estas campañas no han tenido mucho éxito; en su mayor parte, por supuesto, cada centavo importa".

Las Naciones Unidas el año pasadoestimadoque el número de víctimas sólo en la guerra civil siria —sin contar otros enfrentamientos que involucran a ISIS y Al Qaeda— supera ahora las 400.000 personas.

Un motivo de preocupación

Y aunque el monto total recaudado es mínimo, un aspecto notable del informe es lo que parece ser la creciente sofisticación de las campañas que buscan fondos en Bitcoin .

En un caso, informado por primera vez por el Centro de Inteligencia y Terrorismo Meir Amit con sede en Israel, un sitio web identificado por Fanusie como "pro-EI" parece haber iniciado su campaña de recaudación de fondos utilizando el sitio de procesamiento de Bitcoin CoinGate.

Si bien CoinGate le dijo a CoinDesk que el usuario estaba "bloqueado... antes de la publicación de este caso", Fanusie dijo que el sitio web que lo publicó originalmente, Akhbar al-Muslimeen, desde entonces ha generado hasta una docena de direcciones de Bitcoin sin la necesidad de un procesador de Bitcoin .

Del informe:

Esto demuestra cierta sofisticación técnica por parte de los administradores de ese sitio, ya que aparentemente han eliminado su dependencia de los servicios de cambio de divisas digitales. Además, dado que la página de donaciones del sitio genera varias direcciones de Bitcoin a las que se pueden enviar fondos, en lugar de una ONE, podría ser más difícil para terceros supervisar las donaciones.

Sin embargo, a pesar de esta competencia técnica, Fanusie evitó la sofisticación general de las operaciones.

La naturaleza seudónima de Bitcoin implica que la Tecnología no ofrece tanta protección como las organizaciones extremistas islamistas parecen creer. Sin embargo, a Fanusie le preocupa que esto pueda cambiar en el futuro.

Su informe concluye con una advertencia de que, si bien las Criptomonedas podrían ayudar a proporcionar servicios financieros a quienes no pueden obtener una cuenta bancaria, una protección de identidad más avanzada podría envalentonar aún más los esfuerzos de recaudación de fondos para terroristas.

"Si el anonimato se vuelve más frecuente dentro de las criptomonedas, ¿vamos a tener un...problema"¿Como tuvimos con el problema de cifrado del iPhone hace un par de años?", preguntó Fanusie, y concluyó:

"Ése es el tema que más me preocupa en el futuro".

Dominó de Bitcoinimagen vía Shutterstock