Homem de Michigan é acusado de troca ilegal de Bitcoin

Um homem de Michigan foi acusado de administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença após vender quase US$ 150.000 em Bitcoin online.

De acordo com uma acusação divulgada pelos serviços de notícias da Detroit TVWD-IVSexta-feira, Bradley Anthony Stetkiw, de 52 anos, administrou uma exchange pelo site LocalBitcoins, realizando transações em restaurantes na área de Bloomfield. Stetkiw é acusado de ter vendido Bitcoin como parte de um empreendimento comercial por aproximadamente dois anos, em um volume que o tornaria sujeito a regulamentações federais antilavagem de dinheiro.

Do total, os documentos, protocolados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan, afirmam que Stetkiw vendeu mais de US$ 56.000 em Bitcoin para agentes federais em seis reuniões.

De acordo com a acusação:

"Operando sob o nome de usuário 'SaltandPepper', Stetkiw comprou, vendeu e intermediou negócios de centenas de milhares de dólares em bitcoins, sem cumprir os requisitos de registro de empresas de transmissão de dinheiro estabelecidos no Título 31, Código dos Estados Unidos, Seção 5330."

Stetkiw não é o primeiro usuário do LocalBitcoins a ser cobrado por negociar Bitcoin.

No início deste ano,Morador de Detroit Sal Mansyse declarou culpado da acusação de operar um negócio de serviços financeiros sem licença. Ele supostamente conduziu US$ 2,4 milhões em transações ao longo de um período de dois anos, terminando em julho de 2015.

Outras prisões emMissouri e Nova Iorquesugerem que ações contra vendedores independentes de Bitcoin nos EUA estão se tornando mais comuns.

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