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Acusan a un hombre de Michigan de intercambiar ilegalmente Bitcoin
Un hombre de Michigan fue acusado de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia después de vender más de $150,000 en Bitcoin.
Un hombre de Michigan fue acusado de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia después de vender casi 150.000 dólares en Bitcoin en línea.
Según una acusación publicada por los servicios de noticias de televisión de DetroitWD-IVEl viernes, Bradley Anthony Stetkiw, de 52 años, operaba una plataforma de intercambio de bitcoins a través del sitio web LocalBitcoins, realizando transacciones en restaurantes de la zona de Bloomfield. Se alega que Stetkiw vendió Bitcoin como parte de una operación comercial durante aproximadamente dos años, con un volumen que lo expondría a las regulaciones federales contra el lavado de dinero.
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Del total, los documentos, presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan, afirman que Stetkiw vendió más de 56.000 dólares en Bitcoin a agentes federales a través de seis reuniones.
Según la acusación:
Operando bajo el nombre de usuario 'SaltandPepper', Stetkiw compró, vendió y negoció transacciones por cientos de miles de dólares en bitcoins, sin cumplir con los requisitos de registro de empresas de transmisión de dinero establecidos en el Título 31 del Código de los Estados Unidos, Sección 5330.
Cabe destacar que Stetkiw no es el primer usuario de LocalBitcoins al que se le cobra por comerciar con Bitcoin.
A principios de este año,Sal Mansy, residente de DetroitSe declaró culpable del cargo de operar un negocio de servicios financieros sin licencia. Presuntamente realizó transacciones por valor de 2,4 millones de dólares durante un período de dos años que finalizó en julio de 2015.
Otras detenciones enMisuri y Nueva YorkSugieren que las acciones contra los vendedores independientes de Bitcoin en Estados Unidos son cada vez más comunes.
Dama de la Justiciaimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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