Relatório: Reguladores chineses discutem rascunhos de regras com bolsas de Bitcoin

Em breve, as bolsas de Bitcoin da China poderão ser obrigadas a implementar novos e potencialmente onerosos processos para garantir verificações de conhecimento do cliente (KYC).

De acordo com um relatório deCaixin, o Banco Popular da China emitiu um documento de discussão para bolsas domésticas sobre o qual está buscando comentários para os requisitos propostos. Os procedimentos são parte de um esforço mais amplo do banco central para padronizar políticas em bolsas e acabar com a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

De acordo com o relatório, o documento detalha tanto a padronização de políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) quanto o estabelecimento de um sistema de identificação de clientes.

Usuários iniciantes, indica o relatório, precisarão de certificação no local para depositar fundos. Usuários em potencial precisarão apresentar identificação no momento do registro. Para clientes que fazem ¥ 50.000 (mais de $ 7.200) em volume ou mais, uma certificação de vídeo remota será necessária para autenticação de identidade.

O documento também estipula que deve haver pessoal de alta gerência responsável pelos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro, incluindo a denúncia de transações questionáveis.

Os novos rumores surgem na esteira da decisão do PBoC em janeiro de intervir no mercado doméstico de Bitcoin em meio ao que era então um período de grande volatilidade do mercado.

Desde então, as interações fizeram com que as bolsas de Bitcoin implementassem uma série de novas políticas, encerrando a negociação de margem e congelando saques para moedas digitais.

No momento em que este artigo foi escrito, os saques ainda estavam congelados nas bolsas nacionais.

Imagem da bandeira da Chinahttps://www.shutterstock.com/image-photo/shanghai-lujiazui-civic-landscape-china-national-191085812 via Shutterstock