Rapport : Les régulateurs chinois discutent d'un projet de réglementation avec les plateformes d'échange de Bitcoin

Les plateformes d'échange de Bitcoin chinoises pourraient bientôt être obligées de mettre en œuvre de nouveaux processus potentiellement onéreux pour garantir les vérifications de connaissance du client (KYC).

Selon un rapport deCaixin, la Banque populaire de Chine a publié un document de discussion à l'intention des bourses nationales sur lequel elle sollicite des commentaires sur les exigences proposées. Les procédures font partie d'un effort plus large de la banque centrale pour normaliser les politiques des bourses et éradiquer le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers.

Selon le rapport, le document détaille à la fois une normalisation des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la mise en place d’un système d’identification des clients.

Selon le rapport, les nouveaux utilisateurs devront se présenter sur place pour déposer des fonds. Les futurs utilisateurs devront ensuite présenter une pièce d'identité lors de leur inscription. Pour les clients réalisant un volume d'affaires de 50 000 ¥ (plus de 7 200 $) ou plus, une certification vidéo à distance sera requise pour l'authentification de leur identité.

Le document stipule également qu’il doit y avoir un personnel de direction responsable des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris le signalement des transactions douteuses.

Les nouvelles rumeurs font suite à la décision de la PBoC en janvier d'intervenir sur le marché intérieur du Bitcoin dans ce qui était alors une période de forte volatilité du marché.

Depuis lors, les interactions ont vu les échanges de Bitcoin mettre en œuvre un certain nombre de nouvelles politiques, mettant fin aux transactions sur marge et gelant les retraits pour les devises numériques.

Au moment de la mise sous presse, les retraits étaient toujours gelés sur les bourses nationales.

Image du drapeau chinois : https://www.shutterstock.com/image-photo/shanghai-lujiazui-civic-landscape-china-national-191085812 via Shutterstock