O órgão de fiscalização antilavagem de dinheiro da Indonésia vincula o Bitcoin ao Estado Islâmico

Autoridades indonésias dizem ter evidências de que militantes do Estado Islâmico (EI) estão usando serviços de dinheiro online, como PayPal e Bitcoin, para enviar dinheiro a agentes nacionais.

Funcionários do Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), uma agência independente criada em 2002 que aplica as leis anti-lavagem de dinheiro (AML) do país, fez os comentários em umaaudiência pública hojecentrado no desempenho da agência em 2016.

Lá, Ivan Yustiavandana, diretor de exames e pesquisas da PPATK, disse acreditar que o uso do Bitcoin está ligado à preferência que esses grupos demonstraram por métodos de pagamento tecnologicamente sofisticados.

Conforme citado pelo jornal sediado em Singapura,O Straits Times,ele disse:

"Hoje estamos falando sobre PayPal, bitcoins. Daqui a dois ou três anos, podemos falar sobre outros meios, novas maneiras. Quanto mais sofisticados formos para obtê-los, mais eles tentarão procurar novas maneiras."

O presidente da PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, acrescentou que a agência acredita que os terroristas estão usando as ferramentas porque elas tornam "mais difícil" para as autoridades rastrearem a transação.

Notavelmente, a agência também relatou que o agente do EI Bahrun Naim estava usando esses meios para enviar dinheiro aos colegas do EI. Naim é o homem que as autoridades acreditam estar por trásataques recentesem Jacarta, onde dois civis foram mortos e 24 ficaram feridos, segundo dados daCNN.

No momento da impressão, as declarações também receberam atenção adicional por meio de reportagens deO Jornal de Wall Street.

Ligações terroristas

Embora a agência não tenha fornecido dados, as declarações provavelmente darão continuidade à narrativa de que o Bitcoin e outras moedas digitais baseadas em blockchain estão se tornando uma ferramenta atraente para o financiamento do terrorismo.

Após os ataques de Paris em Novembro de 2015, por exemplo, a União Europeia procurou tomar medidas quemelhorar a supervisão de startups de câmbio que permitem que Bitcoin sejam negociados por dinheiro emitido pelo governo.

No entanto, há evidências de que tais alegações podem ser exageradas.

O Departamento do Tesouro dos EUA observou em uma avaliação de riscoem 2015 que, embora a Tecnologia possa ser vulnerável a abusos, ainda não está claro o quão difundido esse uso ilícito do Bitcoin se tornou.

Adicionando aoproeminência percebidada moeda digital, é que o Bitcoin surgiu como uma forma da mídia chamar mais atenção para ações governamentais contra uma ampla seleção de ferramentas de pagamento, dada sua forte comunidade online e seguidores.

Imagem de terrorismovia Shutterstock