El organismo de control antilavado de Indonesia vincula Bitcoin con el Estado Islámico

Las autoridades indonesias dicen que tienen evidencia de que militantes del Estado Islámico (EI) están utilizando servicios de dinero en línea como PayPal y Bitcoin para enviar dinero a operativos nacionales.

Funcionarios de Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), una agencia independiente establecida en 2002 que hace cumplir las leyes contra el lavado de dinero (ALD) del país, hizo estas declaraciones en una conferenciaaudiencia pública hoycentrado en el desempeño de la agencia en 2016.

Allí, Ivan Yustiavandana, director de análisis e investigación en PPATK, dijo que cree que el uso de Bitcoin está vinculado a la preferencia que estos grupos han mostrado por métodos de pago tecnológicamente sofisticados.

Según lo citado por un periódico con sede en Singapur,The Straits Times,Él dijo:

Hoy hablamos de PayPal y bitcoins. Dentro de dos o tres años, podríamos hablar de otros medios, nuevas formas. Cuanto más sofisticados seamos para conseguirlos, más intentarán buscar nuevas maneras.

El presidente de PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, agregó que la agencia cree que los terroristas están usando las herramientas porque hace que sea "más difícil" para las autoridades rastrear la transacción.

Cabe destacar que la agencia también informó que el agente del EI, Bahrun Naim, había estado utilizando estos medios para enviar dinero a sus colegas del EI. Naim es el hombre que las autoridades creen que está detrás.ataques recientesen Yakarta en el que dos civiles murieron y 24 resultaron heridos, según cifras deCNN.

Al cierre de esta edición, las declaraciones también han recibido atención adicional a través de informes deEl Wall Street Journal.

vínculos terroristas

Si bien la agencia no proporcionó datos, es probable que las declaraciones continúen la narrativa de que Bitcoin y otras monedas digitales basadas en blockchain se están convirtiendo en una herramienta atractiva para la financiación del terrorismo.

Tras los atentados de París de noviembre de 2015, por ejemplo, la Unión Europea intentó adoptar medidas que...mejorar la supervisión de nuevas empresas de intercambio que permiten intercambiar Bitcoin por dinero emitido por el gobierno.

Sin embargo, hay evidencia de que tales afirmaciones pueden ser exageradas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en una evaluación de riesgosen 2015 Si bien la Tecnología puede ser vulnerable al abuso, aún no está claro hasta qué punto se ha extendido este uso ilícito de Bitcoin .

Añadiendo a laprominencia percibidaEl caso de la moneda digital es que Bitcoin ha surgido como una forma para que los medios de comunicación llamen la atención sobre las acciones del gobierno contra una amplia selección de herramientas de pago, dada su sólida comunidad en línea y sus seguidores.

Imagen del terrorismovía Shutterstock