Clientes processam suposto esquema Ponzi de Cripto dos mineradores do GAW

Uma ação civil foi movida em nome dos clientes da extinta empresa de mineração de Criptomoeda GAW Miners, nomeando seu CEO e um investidor de longa data como réus.

A ação, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA em Connecticut, cita duas empresas, a GAW Miners e a ZenMiner, bem como o CEO Homero Joshua Garza e o investidor Stuart Fraser, este último dos quais atuou anteriormente como vice-presidente do banco de investimentos de Wall Street, Cantor Fitzgerald.

A queixa apresenta muitas das antigas alegações feitas contra a GAW Miners desde que a empresaentrou em colapso em meados de 2015, incluindo o fato de que enganou propositalmente os clientes sobre suas operações, tanto em relação aos seus serviços de mineração quanto à Criptomoeda que lançou, o Paycoin.

Em muitos aspectos, o processo reflete o ONE pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em dezembro, que indiciado Garzasobre alegações de fraude de valores mobiliários e a operação de um esquema Ponzi.

Juiz Jeffrey Mayerficou aquele ternoem abril, uma ação que ocorreu após uma série de adiamentos apresentados pela defesa que buscava estender sua resposta às acusações da SEC. Os autores do novo processo civil – os antigos clientes Denis Marc Audet, Michael Pfeiffer, Dean Allen Shinners e Jason Vargas – estão buscando a certificação de ação coletiva e solicitaram um julgamento por júri.

A queixa acusa Garza, GAW e ZenMiner de cometer fraude de valores mobiliários e fraude de direito comum, e busca responsabilizar Fraser também. De acordo com os autos do tribunal, os autores estão buscando "indenizações contra os réus por suas violações das leis de valores mobiliários federais e estaduais e do direito comum estadual", bem como quaisquer despesas judiciais associadas.

A queixa da ação civil afirma:

"Os réus usaram a isca de enriquecimento QUICK de um sistema de pagamento do século XXI conhecido como moeda virtual para fraudar investidores. Embora envolta em sofisticação tecnológica e jargão, a fraude dos réus era simples em sua CORE – os réus venderam o que não possuíam e deturparam a natureza do que estavam vendendo."

Marjorie Peerce, advogada de defesa que representa Garza no processo movido pela SEC, não respondeu imediatamente a um Request de comentário, nem Cantor Fitzgerald.

Hashlets como títulos

Antes de seu colapso, a GAW enfrentou acusações de que estava vendendo mais poder de mineração do que realmente possuía, fornecendo pagamentos com os lucros obtidos de clientes que estavam comprando "Hashlets", produtos de mineração virtualizados que a SEC posteriormente afirmou que constituíam títulos.

A GAW encerrou suas operações de mineração no início de 2015 e a empresa foi posteriormente processada poruma empresa de energia elétrica do Mississippique fornecia eletricidade para sua mina no estado. E-mails vazaram em meio ao colapso da empresa e depoimentos de ex-funcionários mais tarde reforçaram as alegações do esquema Ponzi, que acabaram formando o ponto crucial do processo da SEC.

O processo civil detalha uma variedade de alegações levantadas contra Garza e GAW, incluindo uma ligada à criação de um produto de mineração anunciado como um veículo para arrecadar fundos de caridade para um fundo memorial dedicado àqueles que morreram após os ataques terroristas de 11/9. A SEC incluiu anteriormente essa acusação em sua acusação de dezembro de 2015.

Tal como a SEC, os demandantes nomearam a ZenMiner como ré, embora tanto o governo comoex-funcionáriosalegaram que era um empreendimento controlado inteiramente por Garza, mas falsamente representado como uma empresa separada.

Conexão Cantor

Notavelmente, a queixa detalha o relacionamento de longa data entre Garza e Fraser, o último dos quais apareceu em alguns dos materiais de marketing da empresa e foi citado durante uma entrevista comO Jornal de Wall Streetcomo evidência de que o GAW não foi um esquema Ponzi.

"Por que um sujeito que já tem TON dinheiro e seria jogado na cadeia se estivesse envolvido em algo suspeito estaria envolvido em um golpe?" Garza disse aoJornal no momento.

E-mails da empresa vazados em meio ao colapso da GAW na primavera de 2015 detalham o envolvimento de Fraser, que possuía até 41% da empresa e se comunicava frequentemente com Garza por meios digitais.

O processo também faz referência a uma série de e-mails vazados na primavera passada que detalham a conexão entre a Cantor e a GAW. Pelo menos uma reunião foi realizada entre funcionários da empresa e a equipe da GAW, embora não pareça que a Cantor tenha feito um investimento ou tenha passado da exploração inicial.

As informações biográficas de Fraser foram posteriormenteremovidodo site Cantor Fitzgerald.

Fraser também estava envolvido com um empreendimento de provedor de serviços de Internet relacionado ao GAW que operava principalmente no nordeste dos EUA. Essa empresa mais tarde atraiu amplas críticas depois que os clientes começaram a reclamar sobreinterrupções de serviçoe falta de capacidade de resposta dos representantes da empresa.

O processo vem meses depois de um esforço para iniciar uma ação civil contra a GAW e sua liderança se materializar pela primeira vez. De acordo com o organizador Allen Shinners, grande parte do atraso teve a ver com encontrar um escritório de advocacia disposto a assumir o caso.

A reclamação completa pode ser encontrada abaixo:

Reclamação

Imagem da leivia Shutterstock