I clienti fanno causa al presunto schema Ponzi Cripto GAW Miners

È stata intentata una causa civile per conto dei clienti della ormai defunta società di mining Criptovaluta GAW Miners, nominando come imputati il ​​suo CEO e un investitore di lunga data.

Depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti nel Connecticut, la causa nomina due società, GAW Miners e ZenMiner, nonché il CEO Homero Joshua Garza e l'investitore Stuart Fraser, quest'ultimo in precedenza vicepresidente della banca d'investimento di Wall Street Cantor Fitzgerald.

La denuncia contiene molte delle accuse di lunga data mosse contro GAW Miners da quando l'aziendacrollato a metà del 2015, incluso il fatto che ha deliberatamente tratto in inganno i clienti in merito alle sue operazioni, sia in relazione ai suoi servizi di mining sia alla Criptovaluta che ha rilasciato, Paycoin.

Per molti versi, la causa rispecchia ONE presentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti a dicembre, che incriminato Garzasulle accuse di frode sui titoli e di funzionamento di uno schema Ponzi.

Il giudice Jeffrey Mayerrimase quel vestitoad aprile, una mossa che è arrivata dopo una serie di rinvii presentati dalla difesa che ha cercato di estendere la propria risposta alle accuse della SEC. I querelanti della nuova causa civile, gli ex clienti Denis Marc Audet, Michael Pfeiffer, Dean Allen Shinners e Jason Vargas, stanno cercando la certificazione della class action e hanno richiesto un processo con giuria.

La denuncia accusa Garza, GAW e ZenMiner di aver commesso frode sui titoli e frode di common law, e cerca di ritenere responsabile anche Fraser. Secondo i documenti depositati in tribunale, i querelanti stanno cercando "danni contro gli imputati per le loro violazioni delle leggi federali e statali sui titoli e del common law statale" nonché eventuali spese processuali associate.

Nella denuncia della causa civile si afferma:

"Gli imputati hanno sfruttato l'esca di ricchezze QUICK da un sistema di pagamento del ventunesimo secolo noto come valuta virtuale per frodare gli investitori. Sebbene mascherata da sofisticatezza tecnologica e gergo, la frode degli imputati era semplice nella sua CORE : gli imputati vendevano ciò che non possedevano e travisavano la natura di ciò che stavano vendendo."

Marjorie Peerce, l'avvocato difensore che rappresenta Garza nella causa intentata dalla SEC, non ha risposto immediatamente alla Request di commento, così come Cantor Fitzgerald.

Hashlet come titoli

Prima del suo crollo, GAW era stata accusata di aver venduto più potenza di mining di quanta ne possedesse effettivamente, erogando pagamenti con i proventi ottenuti dai clienti che acquistavano "Hashlet", prodotti di mining virtualizzati che la SEC in seguito affermò costituissero titoli.

La GAW ha chiuso le sue attività minerarie all'inizio del 2015 e l'azienda è stata successivamente citata in giudizio daun'azienda elettrica del Mississippiche forniva elettricità alla sua miniera nello stato. Le e-mail trapelate durante il crollo dell'azienda e le testimonianze di ex dipendenti hanno successivamente rafforzato le affermazioni sullo schema Ponzi, che alla fine hanno costituito il fulcro della causa della SEC.

La causa civile descrive in dettaglio una serie di accuse mosse a Garza e GAW, tra cui ONE legata alla creazione di un prodotto minerario pubblicizzato come mezzo per raccogliere fondi di beneficenza per un fondo commemorativo dedicato a coloro che sono morti in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre. La SEC aveva precedentemente incluso questa accusa nel suo atto di accusa del dicembre 2015.

Come la SEC, i querelanti hanno nominato ZenMiner come imputato, sebbene sia il governo cheex dipendentihanno sostenuto che si trattava di un'impresa interamente controllata da Garza ma falsamente presentata come una società separata.

Collegamento di Cantor

In particolare, la denuncia descrive in dettaglio il rapporto di lunga data tra Garza e Fraser, quest’ultimo presente in alcuni materiali di marketing dell’azienda ed è stato citato durante un’intervista conIl Wall Street Journalcome prova che GAW non era uno schema Ponzi.

"Perché un tizio che ha già un TON di soldi e verrebbe gettato in prigione se fosse coinvolto in qualcosa di losco, dovrebbe essere coinvolto in una truffa?" ha detto Garza alGiornale al momento.

Le e-mail aziendali trapelate durante il crollo di GAW nella primavera del 2015 descrivono in dettaglio il coinvolgimento di Fraser, che possedeva fino al 41% dell'azienda e comunicava frequentemente con Garza tramite mezzi digitali.

La causa fa anche riferimento a una serie di e-mail trapelate la scorsa primavera che descrivono in dettaglio il collegamento tra Cantor e GAW. Si è tenuto almeno ONE incontro tra funzionari della società e personale GAW, anche se non sembra che Cantor abbia mai fatto un investimento o sia andata oltre l'esplorazione iniziale.

Le informazioni biografiche di Fraser furono in seguitoRIMOSSOdal sito web di Cantor Fitzgerald.

Fraser era anche coinvolto in un'iniziativa di provider di servizi Internet correlata a GAW che operava principalmente nel Nord-Est degli Stati Uniti. In seguito, quella società attirò ampie critiche dopo che i clienti iniziarono a lamentarsiinterruzioni del servizioe la mancanza di reattività da parte dei rappresentanti dell'azienda.

La presentazione arriva mesi dopo che si è materializzato per la prima volta un tentativo di avviare una causa civile contro GAW e la sua dirigenza. Secondo l'organizzatore Allen Shinners, gran parte del ritardo è dovuto alla ricerca di uno studio legale disposto ad accettare il caso.

Il reclamo completo è reperibile qui sotto:

Rimostranza

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