Investigadores dos EUA intimam fundos de hedge em investigação de lavagem de dinheiro da Binance: Relatório

Os promotores federais estão investigando a relação entre a Binance e os fundos de hedge sediados nos EUA como parte de uma investigação mais ampla sobre a possível violação das barreiras de lavagem de dinheiro pela bolsa de Criptomoeda , de acordo com um relatório do Washington Post.

Liderando a investigação está o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, em Seattle, que, nos últimos meses, enviou intimações a empresas solicitando registros de suas negociações com a Binance, informou o Post, citando duas pessoas que revisaram uma das intimações.

As intimações ocorrem em um momento em que a Binance, a maior exchange de Cripto do mundo em volume diário de negociação, enfrenta intenso escrutínio da mídia e regulatório sobre suas práticas comerciais e financeiras. Esse escrutínio transbordou no final do ano passado na esteira da implosão multibilionária da FTX, que abalou a confiança dos investidores em um mercado de Cripto cada vez mais turbulento e problemático.

As intimações não significam automaticamente que as autoridades apresentarão acusações contra a Binance ou seu fundador e CEO, Changpeng Zhao, observou o Post, já que as autoridades federais ainda estãodiscutindo um possível acordo com a Binancee estão avaliando se as evidências que têm são suficientes para apresentar acusações.

Nos últimos anos, a Binance adquiriu uma reputação de contornar regulamentações e encontrar brechas legais para sustentar as operações de seus negócios em jurisdições em todo o mundo, de acordo com especialistas jurídicos que falaram com o Post. A falta anterior de requisitos de identificação da empresa levantou preocupações dos legisladores sobre o papel da plataforma na lavagem de dinheiro, de acordo com um ex-promotor do DOJ citado pelo Post. No ano passado, umRelatório da Reuterscitou evidências de que a Binance havia sido usada como um "centro para hackers, fraudadores e traficantes de drogas" com conexões com o mercado da dark web Hydra, sediado na Rússia.

As finanças da empresa também foram consideradas opacas por alguns. No mês passado, um representante da Nansen, uma empresa de análise de dados de blockchain,disse à CoinDesk TV"O "First Mover" da Binance diz que T há muitos [dados] na cadeia ou qualquer tipo de acesso financeiro ou transparência nas entidades [da Binance]".

Recentemente, a Binance fez esforços para aumentar seu comprometimento com a conformidade, aumentando sua equipe de segurança e conformidade em 500% em 2022. Além disso, no outono passado, a empresa montou um conselho consultivo global presidido por Max Baucus, um ex-senador democrata de Montana. Enquanto isso, a bolsa parece ansiosa para melhorar suas relações com o governo dos EUA, recentemente se tornando ativa no lobby de Cripto em Washington, DC