Gli investigatori statunitensi citano in giudizio gli hedge fund nell'indagine sul riciclaggio di denaro di Binance: rapporto

Secondo un rapporto della procura federale, i procuratori stanno indagando sulla relazione tra Binance e gli hedge fund con sede negli Stati Uniti come parte di un'indagine più ampia sulla possibile violazione delle misure di protezione antiriciclaggio da parte dell'exchange Criptovaluta , Post di Washington.

A capo dell'indagine c'è l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle, che negli ultimi mesi ha inviato citazioni in giudizio ad aziende chiedendo i documenti dei loro rapporti con Binance, ha riferito il Post, citando due persone che avevano esaminato ONE delle citazioni in giudizio.

Le citazioni in giudizio giungono in un momento in cui Binance, il più grande exchange Cripto al mondo per volume di scambi giornalieri, affronta un intenso controllo da parte dei media e delle autorità di regolamentazione sulle sue pratiche commerciali e finanziarie. Tale controllo è esploso alla fine dell'anno scorso sulla scia dell'implosione multimiliardaria di FTX, che ha scosso la fiducia degli investitori in un mercato Cripto sempre più turbolento e travagliato.

Le citazioni in giudizio non significano automaticamente che le autorità presenteranno accuse contro Binance o il suo fondatore e CEO Changpeng Zhao, ha osservato il Post, poiché le autorità federali sono ancoradiscutendo di un possibile accordo con Binancee stanno valutando se le prove in loro possesso siano sufficienti per formulare accuse.

Negli anni passati, Binance si è guadagnata la reputazione di aggirare le normative e trovare scappatoie legali per sostenere le operazioni della sua attività in giurisdizioni in tutto il mondo, secondo gli esperti legali che hanno parlato con il Post. La precedente mancanza di requisiti di identificazione da parte dell'azienda ha sollevato preoccupazioni da parte dei legislatori sul ruolo della piattaforma nel riciclaggio di denaro, secondo un ex procuratore del DOJ citato dal Post. L'anno scorso, unrapporto della Reutersha citato prove secondo cui Binance era stata utilizzata come "hub per hacker, truffatori e trafficanti di droga" con collegamenti al mercato russo del dark web Hydra.

Anche i dati finanziari dell'azienda sono stati ritenuti poco trasparenti da alcuni. Il mese scorso, un rappresentante di Nansen, un'azienda di analisi dei dati blockchain,ha detto a CoinDesk TV"First Mover" di Binance, secondo cui T ci sono molti [dati] on-chain o alcun tipo di accesso finanziario o trasparenza nelle entità [di Binance]".

Di recente, Binance ha compiuto degli sforzi per aumentare il suo impegno verso la conformità, aumentando il suo personale di sicurezza e conformità del 500% nel 2022. Inoltre, lo scorso autunno la società ha riunito un comitato consultivo globale presieduto da Max Baucus, un ex senatore democratico del Montana. Nel frattempo, l'exchange sembra desideroso di migliorare i suoi rapporti con il governo degli Stati Uniti, diventando di recente attivo nella lobby Cripto a Washington, DC