CEO da Binance rebate alegações de KYC "fracas"

SEUL, Coreia do Sul — O CEO da Binance, Changpeng Zhao, rebateu as alegações de que a exchange tem um regime fraco de conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML).

• Zhao disse que a exchange – a maior do mundo em volume – tem o sistema mais avançado da indústria. Ele falou durante uma sessão na Korea Blockchain Week aqui.
• No início de julho, A Reuters relatou que a Binance fez apenas tentativas “fracas” de impedir a lavagem de dinheiro e que Zhao ignorou regularmente os conselhos de sua equipe de conformidade.
• Zhao, falando de um local não revelado, rebateu a reportagem, enfatizando que a bolsa gastou uma quantidade significativa de tempo e recursos aperfeiçoando seu sistema KYC/AML para ficar à frente dos criminosos.
• “Passamos muito tempo lutando contra hackers sem usar listas de sanções”, ele disse. “A Binance tem a maioria das licenças do mundo. ... [L]icenças são para construir confiança”, ele acrescentou.
• Equipe de investigação da Binance é liderado por Tigran Gambaryan e Matthew Price, ex-investigadores da unidade de crimes cibernéticos do US Internal Revenue Service. Os dois tiveram um papel de liderança no desmantelamento dos Mercados da darknet AlphaBay e Hydra.
• Zhao também destacou a adoção da Tecnologia KYC da Binance pela nação insular de Palau em seu esforço de ID digital. O sistema de ID digital é alimentado pela cadeia BNB , o que, segundo ele, comprova a maturidade e a estabilidade do produto.
• Zhao compareceu virtualmente à Korea Blockchain Week e foi entrevistado por Leon Foong, chefe da bolsa na Ásia.