Documentos do Telegram Investor dizem que BNY Mellon e Credit Suisse ajudaram a processar ICO de US$ 1,7 bilhão

ATUALIZAÇÃO (11 de dezembro, 19:00 UTC): Uma passagem nesta história foi atualizada para esclarecer que nenhum dos investidores em uma lista que a Elysium forneceu ao Telegram confirmou ter comprado na venda de tokens. Dois deles negaram ter feito isso.

O Telegram disse aos investidores que estava usando os megabancos de Wall Street, BNY Mellon e Credit Suisse, para movimentar e armazenar moeda fiduciária arrecadada na venda de tokens de blockchain do ano passado, mostram os autos do tribunal.

Na segunda-feira, a Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma proposta de ordem no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York para Request a assistência do Tribunal Superior Britânico para obter o depoimento do ex-consultor chefe de investimentos do Telegram, John Hyman.

Isso ocorreu após um processo semelhante na sexta-feira da SEC, que acusou o Telegram de vender títulos não registrados e está tentandobloquear a emissão de tokens do projeto Telegram Open Network (TON).

Anexado ao novo documento são trocas de mensagens do Telegram entre Hyman e alguns dos investidores que estavam negociando a compra dos tokens, conhecidos como gramas, que seriam executados na blockchain TON .

Durante um desses bate-papos, o funcionário do Telegram Shyam Parekh explicou a um investidor como os fundos deveriam chegar à empresa.

“Receberemos os fundos por meio do BNY, que os encaminhará para o CS (Schweiz) AG para crédito final ao Credit Suisse AG”, escreveu Parekh, fornecendo o código bancário internacional para transferência de dinheiro para o Credit Suisse por meio da rede Swift.

O BNY Mellon e o Credit Suisse se recusaram a comentar. Não está claro no processo se os investidores com quem Parekh estava se comunicando usaram algum dos bancos para enviar fundos para o Telegram.

O envolvimento aparente dos bancos é notável, já que poucas instituições financeiras têm se mostrado ansiosas para trabalhar com startups e projetos de Criptomoeda , devido aos riscos percebidos de reputação e conformidade. No entanto, o Telegram era uma empresa estabelecida antes de embarcar no projeto TON .

Além disso, o BNY Mellon e o Credit Suisse estão se aventurando na parte rasa do mercado de Cripto .

Em abril BNYem parceria com a subsidiária de futuros de Bitcoin da Intercontinental Exchange, Bakkt, para configurar o armazenamento de chaves privadas “distribuídas geograficamente”. O Credit Suisse hospedou um simpósio de dia inteiroem ativos digitais em seu escritório em Nova York no mês passado. Ambos os bancos são membros da Fnality, o consórcio que está construindo um “moeda de liquidação de utilidade.”

Alocações de investidores

Mais detalhes sobre a arrecadação de US$ 1,7 bilhão do Telegram também se tornaram públicos graças ao registro, como nomes de investidores e os valores que eles investiram.

De acordo com mensagens trocadas entre funcionários do Telegram e vários fundos de investimento sediados nos EUA, a Kleiner Perkins, em particular, garantiu uma alocação confirmada de US$ 30 milhões em gramas; a Lightspeed China, braço regional da Lightspeed Ventures, investiu US$ 25 milhões; e a FBG Capital investiu US$ 10 milhões.

Um grupo de investidores menores foi aprovado para entrar por meio de um fundo sediado na Califórnia administrado pela Elysium Ventures, de acordo com mensagens entre Hyman e Nikolai Oreshkin, sócio-gerente da Elysium.

A lista de investidores que queriam comprar o Telegram via Elysium, de acordo com Oreshkin, inclui celebridades da tecnologia como o criador do Wordpress Matt Mullenweg, o cofundador do Foursquare Naveen Selvadurai, o cofundador e CEO do Yelp Jeremy Stoppelman, o sócio da True Ventures Om Malik, a ex-editora-chefe do TechCrunch Alexia Bonatsos (que administra seu fundo Dream Machine), a fundadora da plataforma de comércio móvel Karma Lee Linden e o bilionário da moda de Hong Kong Silas Chou.

No entanto, depois que esta história foi publicada, Selvadurai e Malik contataram a CoinDesk e disseram que não tinham investido no Telegram. A CoinDesk entrou em contato com os outros na lista e atualizará se tivermos resposta.

O fundo da Elysium concordou em investir US$ 12 milhões no total, de acordo com mensagens entre o sócio-gerente do fundo Nikolai Oreshkin e John Hyman.

Respondendo a uma pergunta sobre "de onde vem todo esse $" para o Telegram em outro chat, Hyman disse "grande Rússia, oferta da CEI, bastante em Israel e fã-clube de Pavel". Pavel Durov é o CEO secreto do Telegram; a Comunidade de Estados Independentes (CEI) é uma associação de antigas repúblicas soviéticas, incluindo a Rússia.

Na sexta-feira, a SECperguntou ao tribunal para Request a ajuda do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales para ajudar a obter o testemunho de Hyman e os documentos relacionados à pré-venda de tokens do Telegram. O tribunal já havia ordenou a deposiçãodo CEO do Telegram, Durov, do vice-presidente Ilya Perekopsky e do diretor de relações com investidores Shyam Parekh

O tribunal ouvirá a SEC e o Telegram discutirem se o gram é um título não registrado nos dias 18 e 19 de fevereiro.