Documentos de inversores de Telegram indican que BNY Mellon y Credit Suisse ayudaron a procesar una ICO de 1.700 millones de dólares.

ACTUALIZACIÓN (11 de diciembre, 19:00 UTC): Se actualizó un pasaje de esta noticia para aclarar que ninguno de los inversores de la lista que Elysium proporcionó a Telegram ha confirmado su participación en la venta de tokens. Dos de ellos lo negaron.

Telegram informó a sus inversores que estaba utilizando los megabancos de Wall Street BNY Mellon y Credit Suisse para transferir y almacenar moneda fiduciaria obtenida en la venta de tokens blockchain del año pasado, según documentos judiciales.

El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una propuesta de orden ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para Request la asistencia del Tribunal Superior británico para obtener el testimonio del ex asesor principal de inversiones de Telegram, John Hyman.

Esto siguió a una presentación similar el viernes de la SEC, que acusó a Telegram de vender valores no registrados y está tratando debloquear la emisión de tokens del proyecto Telegram Open Network (TON).

Adjunto ael nuevo documento son intercambios de mensajería Telegram entre Hyman y algunos de los inversores que estaban negociando la compra de tokens, conocidos como gramos, que se ejecutarían en la cadena de bloques TON .

Durante una de esas conversaciones, el empleado de Telegram Shyam Parekh le explicó a un inversor cómo se suponía que los fondos llegarían a la empresa.

“Recibiremos los fondos a través de BNY, que los transferirá a CS (Schweiz) AG para su abono final a Credit Suisse AG”, escribió Parekh, proporcionando el código bancario internacional para transferir dinero a Credit Suisse a través de la red Swift.

BNY Mellon y Credit Suisse declinaron hacer comentarios. El documento no aclara si los inversores con los que Parekh se comunicaba utilizaron alguno de los dos bancos para enviar fondos a Telegram.

La aparente participación de los bancos es notable, ya que pocas instituciones financieras se han mostrado dispuestas a colaborar con startups y proyectos de Criptomonedas debido a los riesgos percibidos para la reputación y el cumplimiento normativo. Sin embargo, Telegram ya era una empresa consolidada antes de embarcarse en el proyecto TON .

Además, BNY Mellon y Credit Suisse han estado incursionando en la parte menos profunda del mercado de las Cripto .

En abril BNYasociado con Bakkt, filial de futuros de Bitcoin de Intercontinental Exchange, para establecer un almacenamiento de claves privadas "geográficamente distribuido". Credit Suisse organizó una simposio de día completosobre activos digitales en su oficina de Nueva York el mes pasado. Ambos bancos son miembros de Fnality, el consorcio que construye un...moneda de liquidación de utilidad."

Asignaciones de inversores

Gracias a la presentación, también se hicieron públicos más detalles de la recaudación de fondos de Telegram de 1.700 millones de dólares, como los nombres de los inversores y las cantidades invertidas.

Según los mensajes intercambiados entre los empleados de Telegram y varios fondos de inversión con sede en Estados Unidos, Kleiner Perkins, en particular, consiguió una asignación confirmada de 30 millones de dólares en gramos; Lightspeed China, el brazo regional de Lightspeed Ventures, invirtió 25 millones de dólares; y FBG Capital puso 10 millones de dólares.

Un grupo de pequeños inversores recibió la aprobación para entrar a través de un fondo con sede en California gestionado por Elysium Ventures, según mensajes entre Hyman y Nikolai Oreshkin, socio gerente de Elysium.

La lista de inversores que querían comprar acciones de Telegram a través de Elysium, según Oreshkin, incluye celebridades tecnológicas como el creador de Wordpress Matt Mullenweg, el cofundador de Foursquare Naveen Selvadurai, el cofundador y CEO de Yelp Jeremy Stoppelman, el socio de True Ventures Om Malik, la ex coeditora en jefe de TechCrunch Alexia Bonatsos (que dirige su fondo Dream Machine), el fundador de la plataforma de comercio móvil Karma Lee Linden y el multimillonario de la moda de Hong Kong Silas Chou.

Sin embargo, tras la publicación de esta noticia, Selvadurai y Malik contactaron con CoinDesk y dijeron que no habían invertido en Telegram. CoinDesk se ha puesto en contacto con los demás participantes de la lista y actualizará la información si recibimos respuesta.

El fondo de Elysium acordó invertir un total de 12 millones de dólares, según mensajes entre el socio gerente del fondo, Nikolai Oreshkin, y John Hyman.

En respuesta a una pregunta sobre el origen de todo este dinero en Telegram en otro chat, Hyman respondió: «Gran oferta de Rusia, la CEI, mucha presencia en Israel y el club de fans de Pavel». Pavel Durov es el reservado director ejecutivo de Telegram; la Comunidad de Estados Independientes (CEI) es una asociación de antiguas repúblicas soviéticas, incluida Rusia.

El viernes, la SECpreguntó al tribunal Para Request la ayuda del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para obtener el testimonio de Hyman y los documentos relacionados con la preventa de tokens de Telegram. El tribunal ya ha... ordenó la deposicióndel director ejecutivo de Telegram, Durov, el vicepresidente, Ilya Perekopsky, y el director de relaciones con inversores, Shyam Parekh.

El tribunal escuchará a la SEC y a Telegram discutir si Gram es un valor no registrado el 18 y 19 de febrero.