SEC acusa o CEO da GAW Miners, Josh Garza, de fraude de valores mobiliários

ATUALIZAÇÃO 2 (1º de dezembro 22:00 BST):Este artigo foi atualizado com comentários do advogado de Josh Garza,Marjorie Peerce.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou o ex-CEO da GAW Miners, Josh Garza, de venda fraudulenta de títulos sem licença e operação de um esquema Ponzi.

A queixa, apresentada hoje no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Connecticut, concentra-se principalmente na venda de Hashlets, os “mineradores virtuais” vendidos pela GAW Miners por meio de seu site de mineração em nuvem, ZenCloud.

A SEC disse que Garza e GAW lucraram cerca de US$ 19 milhões com o esquema, que evoluiu de hospedagem de hardware para mineração em nuvem e, eventualmente, para o lançamento de uma Criptomoeda alternativa e tem cerca de 10.000 clientes e investidores.

De acordo com a SEC, Garza e GAW Miners intencionalmente deturparam a natureza dos Hashlets, sua suposta lucratividade e a maneira como a renda da mineração era obtida.

A agência, que processou o irmão de Garza, Carlos, apósele se recusou a testemunhardurante sua investigação, escreveu na acusação:

“Os réus usaram a isca de enriquecimento QUICK de um sistema de pagamento do século XXI conhecido como moeda virtual para fraudar investidores. Embora envolta em sofisticação tecnológica e jargão, a fraude dos réus era simples em sua CORE – os réus vendiam o que não possuíam e deturpavam a natureza do que estavam vendendo.”

De acordo com a SEC, a venda de Hashlets pela GAW Miners foi fraudulenta em sua CORE devido à potência de mineração vastamente insuficiente de propriedade da empresa e operada em seus data centers. E-mails vazados no início deste ano mostram discussões entre a equipe da GAW, incluindo Garza, sobre escassez de potência de mineração e esforços para expandir a capacidade em meio às vendas contínuas de Hashlet.

A SEC escreveu:

“As vendas de Hashlet dos réus tinham muitas das características de um esquema Ponzi. Como os réus vendiam muito mais poder de computação do que possuíam e se dedicavam à mineração de moeda virtual, eles deviam aos investidores um retorno diário que era maior do que qualquer retorno real que estavam obtendo em suas operações limitadas de mineração."

Em outra parte da reclamação, a SEC chamou a atenção para a natureza falsa da participação controladora da GAW na ZenMiner, a última das quais na época era representada como uma entidade separada.

Reiterando alegações anteriores de ex-funcionário da GAWÉric Capuano, a SEC disse que “esta declaração era falsa; nenhuma transação desse tipo ocorreu porque Garza sempre foi dono e controlou a ZenMiner”.

Como parte da alegada deturpação, Thomas Fraser, um parente do vice-presidente da Cantor Fitzgerald e investidor da GAW, Stuart Fraser, foi convidado a dizerNotícias sobre Criptomoedasque a empresa era dele e não de Garza. Fraser não foi nomeado diretamente no processo da SEC.

A acusação ocorre meses depois que a GAW Miners ruiu em meio à crescente controvérsia sobre suas operações de mineração e promessas não cumpridas de que honraria um preço de US$ 20 por sua Criptomoeda alternativa. moeda de pagamento.

Saídas subsequentes de funcionários e vazamentos de e-mails aceleraram o colapso da GAW, que nos meses seguintes tem sido alvo de ações civis que buscam recuperar perdas.

Um antigo fornecedor de serviços públicos para a empresa, Mississippi Power Company,ganhou um julgamento à reveliaem agosto e recentemente disse ao CoinDesk que está "usando todos os recursos disponíveis para cobrar o dinheiro devido pelos mineradores do GAW".

Paycoin e Hashstakers, os últimos dos quais eram carteiras online que geravam receita para usuários que mantinham seus paycoins dentro do serviço da GAW, também foram abordados no processo da SEC.

"Ao oferecer HashStakers aos investidores da Hashlet, a GAW Miners e a Garza tentaram prolongar seu esquema e evitar o colapso da GAW Miners", disse a SEC.

A agência solicitou ao tribunal a devolução dos ganhos relacionados ao GAW de Garza, bem como juros e danos civis.

Quando contatada para comentar, a advogada de Garza, a advogada de defesa Marjorie Peerce, de Nova York, disse ao CoinDesk:

"Josh Garza está desapontado que a SEC tenha entrado com uma ação judicial contra ele. Quaisquer comentários adicionais serão feitos por meio do processo judicial."

A SEC está buscando um julgamento com júri.

A acusação completa pode ser encontrada abaixo:

Reclamação da SEC