La SEC accuse Josh Garza, PDG de GAW Miners, de fraude boursière

MISE À JOUR 2 (1er décembre 22h00 BST) :Cet article a été mis à jour avec les commentaires de l'avocat de Josh Garza,Marjorie Peerce.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé l'ancien PDG de GAW Miners, Josh Garza, de vente frauduleuse de titres sans licence et d'exploitation d'un système de Ponzi.

La plainte, déposée aujourd'hui devant le tribunal de district américain du district du Connecticut, se concentre en grande partie sur la vente de Hashlets, les « mineurs virtuels » vendus par GAW Miners via son site de cloud mining, ZenCloud.

La SEC a déclaré que Garza et GAW ont gagné environ 19 millions de dollars de revenus grâce à ce système, qui est passé de l'hébergement de matériel à l'exploitation minière en nuage jusqu'au lancement éventuel d'une Cryptomonnaie alternative et compte jusqu'à 10 000 clients et investisseurs.

Selon la SEC, Garza et GAW Miners ont sciemment déformé la nature des Hashlets, leur rentabilité proclamée et la manière dont les revenus miniers étaient générés.

L'agence, qui a poursuivi le frère de Garza, Carlos, aprèsil a refusé de témoignerau cours de son enquête, il a écrit dans l'acte d'accusation :

Les accusés ont utilisé l'appât du gain QUICK offert par un système de paiement du XXIe siècle, la monnaie virtuelle, pour escroquer les investisseurs. Bien que dissimulée par une sophistication technologique et un jargon technique, la fraude des accusés était CORE simple : ils ont vendu ce qu'ils ne possédaient pas et ont déformé la nature de ce qu'ils vendaient.

Selon la SEC, la vente de Hashlets par GAW Miners était CORE frauduleuse en raison de la puissance de minage largement insuffisante détenue par l'entreprise et exploitée dans ses centres de données. Des courriels divulgués plus tôt cette année révèlent des discussions entre les employés de GAW, dont Garza, concernant les pénuries de puissance de minage et les efforts d'augmentation de capacité dans un contexte de ventes continues de Hashlets.

La SEC a écrit :

Les ventes de Hashlet des accusés présentaient de nombreuses caractéristiques d'une pyramide de Ponzi. Parce qu'ils vendaient une puissance de calcul bien supérieure à celle qu'ils possédaient et qu'ils consacraient au minage de monnaies virtuelles, ils devaient aux investisseurs un rendement quotidien supérieur à celui qu'ils tiraient réellement de leurs activités de minage limitées.

Ailleurs dans la plainte, la SEC a attiré l’attention sur la nature fausse de la participation majoritaire de GAW dans ZenMiner, cette dernière étant à l’époque présentée comme une entité distincte.

Réitérant les affirmations antérieures d'un ancien employé de GAWÉric Capuano, la SEC a déclaré que « cette déclaration était fausse ; aucune transaction de ce type n'a eu lieu car Garza avait toujours possédé et contrôlé ZenMiner. »

Dans le cadre de la fausse déclaration présumée, Thomas Fraser, un parent du vice-président de Cantor Fitzgerald et investisseur de GAW, Stuart Fraser, a été invité à direActualités sur les cryptomonnaiesque l'entreprise lui appartenait, et non à Garza. Fraser n'était pas directement nommé dans le dossier de la SEC.

L'acte d'accusation intervient quelques mois après l'effondrement de GAW Miners, en raison d'une controverse croissante sur ses opérations minières et de promesses non tenues d'honorer un prix de 20 $ pour sa Cryptomonnaie alternative. Paycoin.

Les départs ultérieurs du personnel et les fuites de courrier électronique ont accéléré l'effondrement de GAW, qui, au cours des mois qui ont suivi, a été la cible de poursuites civiles visant à récupérer les pertes.

Un ancien fournisseur de services publics de l'entreprise, Mississippi Power Company,a remporté un jugement par défauten août et a récemment déclaré à CoinDesk qu'il « utilise tous les recours disponibles pour collecter les sommes dues par les mineurs de GAW ».

Paycoin et Hashstakers, ces derniers étant des portefeuilles en ligne générant des revenus pour les utilisateurs qui détenaient leurs paycoins au sein du service de GAW, ont également été abordés dans le dossier de la SEC.

« En proposant des HashStakers aux investisseurs d'Hashlet, GAW Miners et Garza ont tenté de prolonger leur projet et d'empêcher l'effondrement de GAW Miners », a déclaré la SEC.

L'agence a demandé au tribunal la restitution des gains liés à GAW de Garza ainsi que des intérêts et des dommages civils.

Contactée pour un commentaire, l'avocate de Garza, Marjorie Peerce, avocate de la défense basée à New York, a déclaré à CoinDesk:

Josh Garza est déçu que la SEC ait intenté une action en justice contre lui. Tout autre commentaire sera fait par le biais de la procédure judiciaire.

La SEC demande un procès devant jury.

L'acte d'accusation complet peut être trouvé ci-dessous :

Plainte auprès de la SEC