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FinCEN
Perché FinCEN vuole dettagli su tutte le transazioni transfrontaliere superiori a $ 250
Durante un evento tenutosi lunedì, lo staff del FinCEN ha discusso il "perché" di una nuova proposta che preoccupa gli appassionati Cripto .
ShapeShift delista la moneta Privacy Zcash per problemi normativi
XMR, DASH e ZEC "sono state ritirate dalla quotazione contemporaneamente per lo stesso motivo: ridurre ulteriormente i rischi dell'azienda dal punto di vista normativo".
La società di analisi blockchain supportata da PayPal assume un ex consigliere del Tesoro degli Stati Uniti
TRM Labs, una società di analisi blockchain sostenuta da PayPal, ha nominato Ari Redbord responsabile degli affari legali e governativi.
Gli Stati Uniti si muovono per allargare la rete per catturare i riciclatori di denaro, Cripto o altro
La Fed e la Financial Crimes Enforcement Network vogliono abbassare la soglia per la segnalazione delle transazioni finanziarie e assicurarsi che le Cripto siano incluse.
FinCEN multa il CEO di Bitcoin-Mixing di $ 60 milioni in una storica repressione di Helix, Coin Ninja
Larry Dean Harmon gestiva il primo servizio di mixaggio Bitcoin preso di mira con accuse penali dalle autorità statunitensi.
FinCEN mette in guardia sugli attacchi ransomware, nota un aumento delle prese di mira di enti governativi
Gli aggressori ransomware utilizzano software dannosi per bloccare l'accesso ai dati e chiedere in cambio un riscatto, spesso sfruttando la minaccia per rendere pubblici i dati proprietari.
FinCEN mette in guardia dalle truffe legate al coronavirus che richiedono Cripto
FinCEN avverte che i criminali informatici stanno sfruttando la pandemia di COVID-19 e chiede alle aziende di essere particolarmente vigili riguardo alle loro attività con le valute virtuali.
Meno dell'1% delle segnalazioni di attività sospette di FinCEN dal 2013 ha menzionato le Cripto
Mercoledì il direttore Kenneth Blanco ha affermato che dal 2013 sono state presentate alla FinCEN più di 70.000 segnalazioni di sospetto (SAR) relative alle criptovalute.
Singapore Cripto Exchange punta all'espansione negli Stati Uniti dopo la registrazione presso FinCEN
Bitget, con sede a Singapore, si è registrata presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come società di servizi finanziari, il primo passo per avviare le operazioni nel Paese.
L'organismo canadese di controllo dei reati finanziari si prepara alla conformità con il GAFI
L’organismo di controllo canadese sui reati finanziari si sta preparando a implementare i suoi nuovi e ampi poteri di controllo sulle valute virtuali prima della scadenza di giugno 2020 della Financial Action Task Force.
