Sforzo globale interrompe la rete legata alla Russia che usa le Cripto per eludere le sanzioni, gli Stati Uniti accusano due russi

• Due cittadini russi sono stati incriminati dalle autorità statunitensi per il loro ruolo in una rete globale volta a riciclare denaro ed eludere le sanzioni utilizzando le Cripto.
• Le autorità statunitensi hanno anche sequestrato siti web associati a tre exchange illeciti Criptovaluta .

I cittadini russi Sergey Ivanov e Timur Shakhmetov sono stati accusati di aver gestito servizi di riciclaggio di denaro che servivano criminali informatici che sfruttavano criptovalute, hanno annunciato giovedì le autorità statunitensi.

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato ricompense pari a 10 milioni di dollari ciascuno per informazioni che portino all'arresto di Shakhmametov e Ivanov.

Le autorità statunitensi hanno anche sequestrato siti web associati a tre exchange Criptovaluta illeciti, in quello che è stato definito uno "sforzo internazionale coordinato" che ha coinvolto le autorità di Paesi Bassi, Lettonia, Germania, Regno Unito, Europol e diverse agenzie statunitensi. I siti web sono correlati a piattaforme di pagamento e di scambio collegate alla Russia Cryptex.net, UAPS, PinPays e PM2BTC.

In una dichiarazione, il presidente degli Stati Uniti JOE Biden sul sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina ha affermato: "Per contrastare l'elusione delle sanzioni russe e il riciclaggio di denaro, il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Tesoro e i servizi Secret statunitensi hanno adottato oggi misure per interrompere una rete globale Criptovaluta , in coordinamento con i partner internazionali".

Ivanov ha condotto transazioni per un valore di oltre 1,15 miliardi di dollari negli ultimi 11 anni. È stato accusato di ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere frode bancaria per aver fornito supporto all'elaborazione dei pagamenti al sito web di carding Rescator e ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro per il sito web di carding Joker's Stash. L'uso illecito di dati di carte di credito e di debito rubate per scopi fraudolenti è noto come "carding".

Shakhmametov, conosciuto online come "JokerStash" e "Vega", è stato accusato degli stessi reati di Ivanov, ma deve anche ONE di cospirazione per commettere frodi sui dispositivi di accesso per il suo ruolo nella gestione del sito web di carding Joker's Stash, che metteva in vendita dati di 40 milioni di carte di pagamento all'anno.

"I due cittadini russi accusati oggi avrebbero intascato milioni di dollari da un prolifico riciclaggio di denaro e alimentato una rete di criminali informatici in tutto il mondo, con Ivanov che presumibilmente avrebbe facilitato i trafficanti di droga del darknet e gli operatori di ransomware", ha affermato il vice procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco.

L'operazione che ha coinvolto i servizi Secret statunitensi ha visto il sequestro di due nomi di dominio di siti Web utilizzati per supportare lo scambio di denaro in Criptovaluta "Cryptex.net,” dove sono state effettuate “37.500 transazioni” per un importo pari a 1,4 miliardi di dollari.

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