Pinipigilan ng Pandaigdigang Pagsisikap ang Russia Linked Network Gamit ang Crypto para Umiwas sa Mga Sanction, Sinisingil ng US ang Dalawang Russian

• Dalawang Russian national ang kinasuhan ng mga awtoridad ng US para sa kanilang tungkulin sa isang pandaigdigang network na maglaba ng pera at umiwas sa mga parusa gamit ang Crypto.
• Inagaw din ng mga awtoridad ng US ang mga website na nauugnay sa tatlong ipinagbabawal na palitan ng Cryptocurrency .

Kinasuhan ang mga Russian national na sina Sergey Ivanov at Timur Shakhmametov dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pagpapatakbo ng mga serbisyo sa money laundering na tumutugon sa mga cybercriminal na gumagamit ng cryptocurrencies, inihayag ng mga awtoridad ng U.S. noong Huwebes.

Ang Kagawaran ng Estado ng U.S. ay nag-anunsyo ng mga gantimpala na nagkakahalaga ng $10 milyon bawat isa para sa impormasyon na humahantong sa pag-aresto kina Shakhmametov at Ivanov.

Inagaw din ng mga awtoridad ng US ang mga website na nauugnay sa tatlong ipinagbabawal na palitan ng Cryptocurrency , sa tinatawag na "coordinated international effort" na kinasasangkutan ng mga awtoridad sa Netherlands, Latvia, Germany, UK, Europol, at maraming ahensya ng US. Ang mga website ay nauugnay sa Russia na naka-link sa pagbabayad at exchange platform Cryptotex.net, UAPS, PinPays, at PM2BTC.

Ang isang pahayag mula kay US President JOE Biden sa suporta ng US para sa Ukraine ay nagsabing "Upang kontrahin ang pag-iwas sa mga parusa ng Russia at money laundering, ang Kagawaran ng Hustisya, ang Kagawaran ng Treasury, at ang US Secret Service ay gumawa ng aksyon ngayon upang guluhin ang isang pandaigdigang Cryptocurrency network, sa pakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na kasosyo."

Nagsagawa si Ivanov ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng higit sa $1.15 bilyon sa nakalipas na 11 taon. Siya ay kinasuhan ng ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko para sa pagbibigay ng suporta sa pagpoproseso ng pagbabayad sa carding website na Rescator at ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering para sa carding website na Joker's Stash. Ang labag sa batas na paggamit ng ninakaw na data ng credit at debit card para sa mapanlinlang na layunin ay kilala bilang "carding."

Si Shakhmametov, na kilala online bilang “JokerStash” at “Vega,” ay kinasuhan ng parehong mga pagkakasala gaya ni Ivanov, ngunit nahaharap din siya sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng panloloko sa access device para sa kanyang tungkulin sa pagpapatakbo ng carding website na Joker's Stash, na nag-aalok ng data para sa pagbebenta mula sa 40 milyong card sa pagbabayad taun-taon.

"Ang dalawang Russian nationals na sinisingil ngayon ay diumano'y nagbulsa ng milyun-milyong dolyar mula sa napakaraming money laundering at nagpasigla sa isang network ng mga cyber criminal sa buong mundo, kung saan pinapadali ni Ivanov ang mga darknet drug trafficker at ransomware operator," sabi ni U.S. Deputy Attorney General Lisa Monaco.

Ang operasyon na kinasasangkutan ng US Secret Service ay nakita ang pag-agaw ng dalawang domain name ng website na ginamit upang suportahan ang Cryptocurrency money laundering exchange "Cryptotex.net,” kung saan ginawa ang "37,500 na transaksyon" na nagkakahalaga ng $1.4 bilyon.

Read More: Malapit nang Subukan ng Russia ang Paggamit ng Crypto para Makatakas sa Mga Sanction