Binance chiede ai PRIME Broker di migliorare il KYC per bloccare i cittadini statunitensi: Bloomberg

• Secondo un rapporto di Bloomberg, Binance ora richiede ai PRIME broker di migliorare il loro KYC per bloccare i cittadini statunitensi.
• Nei documenti giudiziari desecretati a novembre, è stato rivelato che i clienti statunitensi hanno notevolmente alimentato la rapida crescita di Binance.

Binance chiede ai suoi broker PRIME di svolgere un lavoro KYC (Know Your Customer) avanzato sui clienti per garantire che T servano cittadini statunitensi, secondo un rapporto di Bloomberg.

I PRIME Broker agiscono da intermediari tra gli investitori istituzionali e il mercato, offrendo servizi quali custodia, esecuzione delle negoziazioni, gestione del rischio e prestiti, con l'obiettivo di attrarre investitori istituzionali fornendo un modello di servizio end-to-end completo, simile a quello delle loro controparti nella Finanza tradizionale.

Dopo che Binance si è dichiarato colpevole di aver violato le sanzioni e le leggi sul trasferimento di denaro,risolvendo il caso per 4,3 miliardi di dollari, ha richiesto a PRIME broker come FalconX e Hidden Road di raccogliere ulteriori informazioni sui clienti, tra cui indirizzi degli uffici e sedi di dipendenti e fondatori, insieme ad attestazioni firmate che verificano l'accuratezza delle informazioni, ha riportato Bloomberg.

"Binance è pienamente impegnata nella conformità e ha reso pubblico il modo in cui valuta gli utenti finali che possono accedere alla piattaforma Binance", ha affermato l'exchange in una dichiarazione pubblicata su Bloomberg. "Rendendo trasparente il suo standard, Binance offre chiarezza alle aziende che vogliono accedere alla sua liquidità leader di mercato".

Nei documenti giudiziari desecretati a novembre, è stato rivelato che la rapida crescita di Binance è stata notevolmente alimentata dai clienti statunitensi, una pratica ritenuta illegale dalle autorità statunitensi a causa della mancanza di registrazione dell'exchange come azienda statunitense,CoinDesk ha precedentemente segnalato.

Nonostante fossero a conoscenza dei rischi, l'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao e altri funzionari hanno incoraggiato i clienti statunitensi di alto valore a nascondere le loro connessioni con gli Stati Uniti attraverso metodi come l'uso di VPN per nascondere i loro indirizzi IP e un'API per accedere all'exchange principale, come rivelato dai documenti del tribunale all'epoca.