Binance demande aux courtiers PRIME d'améliorer leur KYC pour bloquer les ressortissants américains, selon Bloomberg.

• Binance exige désormais des courtiers PRIME qu'ils améliorent leur KYC pour bloquer les ressortissants américains, selon un rapport de Bloomberg.
• Dans des documents judiciaires rendus publics en novembre, il a été révélé que les clients américains ont considérablement alimenté la croissance rapide de Binance.

Binance demande à ses PRIME courtiers d'effectuer un travail renforcé de connaissance du client (KYC) sur les clients pour s'assurer qu'ils ne servent T de ressortissants américains, selon un rapport de Bloomberg.

Les PRIME Brokers agissent en tant qu'intermédiaires entre les investisseurs institutionnels et le marché, offrant des services tels que la garde, l'exécution des transactions, la gestion des risques et les prêts dans le but d'attirer les investisseurs institutionnels en fournissant un modèle de service complet de bout en bout similaire à leurs homologues de la Finance traditionnelle.

Après que Binance a plaidé coupable d'avoir enfreint les sanctions et les lois sur le transfert d'argent,régler l'affaire pour 4,3 milliards de dollars, elle a obligé les courtiers PRIME comme FalconX et Hidden Road à collecter des informations supplémentaires sur les clients, notamment les adresses des bureaux et les emplacements des employés et des fondateurs, ainsi que des attestations signées vérifiant l'exactitude des informations, a rapporté Bloomberg.

« Binance s'engage pleinement en faveur de la conformité et a rendu public son processus d'évaluation des utilisateurs finaux autorisés à accéder à sa plateforme », a déclaré la plateforme dans un communiqué publié sur Bloomberg. « En rendant sa norme transparente, Binance offre une visibilité aux entreprises souhaitant accéder à sa liquidité de premier plan. »

Dans des documents judiciaires rendus publics en novembre, il a été révélé que la croissance rapide de Binance était largement alimentée par les clients américains, une pratique jugée illégale par les autorités américaines en raison de l'absence d'enregistrement de la bourse en tant qu'entreprise américaine.CoinDesk a déjà signalé.

Bien qu'ils connaissent les risques, l'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, et d'autres responsables ont encouragé des clients américains de grande valeur à dissimuler leurs connexions aux États-Unis par des méthodes telles que l'utilisation de VPN pour masquer leurs adresses IP et une API pour accéder à la bourse principale, ont révélé des documents judiciaires à l'époque.