Mentre all'inizio di questo mese la nostra attenzione era focalizzata sui fondi negoziati in borsa, le autorità di regolamentazione federali degli Stati Uniti hanno annunciato accuse o condanne per vari soggetti operanti Cripto .

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Mese tranquillo

La narrazione

Ricordate quando sembrava che un'offerta iniziale di monete venisse citata in giudizio quasi ogni due settimane? Gennaio è stato decisamente silenzioso in confronto.

Perché è importante

Vale sempre la pena di vedere cosa succede negli ambienti dei regolatori.

Analizzandolo nel dettaglio

• La Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Unitiha accusato il CEO di Future FinTech, Shanchun Huang, "con trading manipolativo" e "non rivelando la sua proprietà effettiva" in Future FinTech prima di diventare CEO dell'azienda nel 2020. Future FinTech ha acquisito una società cinese di mining Bitcoin nel 2021 (sebbene questo T facesse parte della denuncia della SEC). Future FinTech si è anche definita "un'azienda leader di e-commerce basata su blockchain" in un comunicato stampa quell'anno. Il suo sito web ora si definisce "un fornitore completo di servizi finanziari e Tecnologie digitale", che menziona vari bit Criptovaluta nel suo "chi siamo" pagina.
• La Commissione per il commercio di futures sulle materie primeha accusato una societàdenominata Debiex e un individuo di nome Zhang Cheng Yang che si appropria indebitamente dei fondi dei clienti.
• Un giudice federale ha condannato Marco Ruiz Ochoa, un promotore di IcomTech,a cinque anni di carcere, due anni di libertà vigilata e quasi 1 milione di dollari di confisca. IcomTech era uno schema Ponzi Cripto , ha affermato il Dipartimento di Giustizia, e Ochoa si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica lo scorso settembre.
• Raul Rodriguez, che ha utilizzato LocalBitcoins per convertire Bitcoin e altre criptovalute per i clienti, si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenzaIl Dipartimento di Giustizia ha affermato che ha convertito più di 5 milioni di dollari in un periodo di 6 anni in Florida.
• Mark Scott, ex socio dello studio legale Locke Lord LLP,è stato condannato a 10 anniin prigione dopo essere stato condannato più di quattro anni fa per aver riciclato circa 400 milioni di dollari per OneCoin, una truffa di marketing multilivello di cui probabilmente avrai sentito parlare.
• E infine, il Dipartimento di Giustiziaha pubblicato un avvisosulla condanna di Sam Bankman-Fried, attualmente fissata per il 28 marzo alle 9:30 davanti al giudice Lewis Kaplan. Chiunque ritenga di essere vittima di Bankman-Fried è invitato a scrivere una dichiarazione di impatto sulla vittima.

Storie che potresti esserti perso

• Un'opzione normativa backdoor perseguita le Cripto statunitensi:Jesse Hamilton ha esaminato i vari avvertimenti del Financial Stability Oversight Council sulla regolamentazione delle stablecoin e sulla probabilità che adotti misure senza il Congresso.

Questa settimana

Martedì

• La Financial Conduct Authority del Regno Unito deve rispettare una scadenza per la consultazione sulle stablecoin.

Giovedì

• 14:00 UTC (9:00 ET) La segretaria al Tesoro Janet Yellen presenterà il rapporto annuale del Financial Stability Oversight Council alla Commissione bancaria del Senato.

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Ci vediamo la prossima settimana!