Alors que notre attention était focalisée sur les fonds négociés en bourse au début du mois, les régulateurs fédéraux aux États-Unis ont annoncé des accusations ou des peines pour diverses parties Crypto .

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Mois calme

Le récit

Vous vous souvenez de l'époque où l'on avait l'impression qu'une ICO était mise en examen presque toutes les deux semaines ? En comparaison, le mois de janvier a été carrément silencieux.

Pourquoi c'est important

Il est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans les cercles des régulateurs.

Décomposer

• La Commission américaine des valeurs mobilières et boursièresa accusé le PDG de Future FinTech, Shanchun Huang, « avec des transactions manipulatrices » et « en omettant de divulguer sa propriété effective » dans Future FinTech avant de devenir le PDG de la société en 2020. Future FinTech a acquis une société chinoise d'extraction de Bitcoin en 2021 (bien que cela ne fasse T partie de la plainte de la SEC). Future FinTech s'est également qualifiée de « société de commerce électronique leader basée sur la blockchain » en un communiqué de presse cette année-là. Son site Web se présente désormais comme « un fournisseur complet de services financiers et de Technologies numériques », qui mentionne divers éléments de Cryptomonnaie dans son «à propos de nous" page.
• La Commission des marchés à terme sur matières premièresa chargé une entrepriseappelé Debiex et un individu nommé Zhang Cheng Yang avec détournement de fonds de clients.
• Un juge fédéral a condamné Marco Ruiz Ochoa, promoteur d'IcomTech,à cinq ans de prison, deux ans de liberté surveillée et près d'un million de dollars de confiscation. IcomTech était une escroquerie Crypto , a allégué le ministère de la Justice, et Ochoa a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique en septembre dernier.
• Raul Rodriguez, qui a utilisé LocalBitcoins pour convertir des Bitcoin et d'autres cryptos pour les clients, a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licenceLe ministère de la Justice a affirmé qu'il avait converti plus de 5 millions de dollars sur une période de 6 ans en Floride.
• Mark Scott, ancien associé du cabinet d'avocats Locke Lord LLP,a été condamné à 10 ansen prison après avoir été reconnu coupable il y a plus de quatre ans d'avoir blanchi quelque 400 millions de dollars pour OneCoin, une escroquerie de marketing à plusieurs niveaux dont vous avez probablement entendu parler.
• Et enfin, le ministère de la Justicea publié un avisÀ propos de la condamnation de Sam Bankman-Fried, actuellement fixée au 28 mars à 9h30 devant le juge Lewis Kaplan. Toute personne qui estime être victime de Bankman-Fried est invitée à rédiger une déclaration sur les répercussions de l'affaire sur la victime.

Des histoires que vous avez peut-être manquées

• Une option réglementaire de porte dérobée hante la Crypto américaine:Jesse Hamilton a examiné les différents avertissements du Conseil de surveillance de la stabilité financière concernant la réglementation des stablecoins et s'il est probable qu'il prenne des mesures sans le Congrès.

Cette semaine

Mardi

• La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni est confrontée à une date limite pour sa consultation sur les stablecoins.

Jeudi

• 14h00 UTC (9h00 HE) La secrétaire au Trésor Janet Yellen présentera le rapport annuel du Conseil de surveillance de la stabilité financière à la commission bancaire du Sénat.

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À la semaine prochaine !