Il co-fondatore dello scambio Cripto Bitzlato si dichiara colpevole dell'accusa di aver effettuato un trasferimento di denaro negli Stati Uniti

Anatoly Legkodymov, co-fondatore dell'exchange Cripto Bitzlato con sede a Hong Kong, si è dichiarato colpevole di aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza, in relazione ad accuse secondo cui l'exchange avrebbe elaborato fondi provenienti da attacchi ransomware, traffico di droga illecito e altri reati, hanno annunciato mercoledì funzionari statunitensi.

Legkodymov, uno dei proprietari di maggioranza della borsa, "ha accettato di sciogliere Bitzlato" e di rilasciare le richieste di risarcimento per circa 23 milioni di dollari in beni sequestrati,un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) disse. Bitzlato è stato sanzionatodal governo degli Stati Uniti a gennaio, quando il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia hanno affermato che aveva riciclato fondi per un valore di circa 700 milioni di dollari e la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro ha definito la borsa come "un'importante preoccupazione in materia di riciclaggio di denaro", escludendola funzionalmente dal sistema finanziario globale.

La polizia aveva arrestato Legkodymov in Florida, ma il suo caso è stato successivamente trasferito alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.

Ente di polizia dell'Unione europea Europolsuccessivamente affermato che Bitzlato ha riciclato oltre 1 miliardo di dollari di fondi. La controparte più grande del poco noto exchange era il mercato darknet Hydra, ha affermato il DOJ, che consentiva transazioni per informazioni ID false, informazioni finanziarie rubate e riciclaggio di denaro.

In una dichiarazione, il procuratore generale aggiunto Lisa Monaco ha definito Bitzlato un "rifugio sicuro per truffatori, ladri e altri criminali".

"Stiamo smantellando e sconvolgendo l'ecosistema del criptocrimine usando tutti gli strumenti disponibili, inclusa l'azione penale", ha affermato. "A gennaio, il dipartimento e i nostri partner hanno distrutto l'infrastruttura di Bitzlato e sequestrato la sua Criptovaluta. L'odierna condanna del fondatore di Bitzlato è l'ultimo prodotto dei nostri sforzi".

Un altro co-fondatore di Bitzlato, Anton Shkurenko, detto alla fine di gennaioche la borsa sarebbe stata riaperta, nonostante sul suo sito web principale fosse ancora visibile un avviso in cui si segnalava che era stata sequestrata dalla procura francese il 6 dicembre.