Il team fallimentare di FTX afferma che la borsa doveva ai clienti 8,7 miliardi di dollari

Un nuovo rapporto del team FTX che sta scavando nelle viscere finanziarie dell'exchange fallito ha affermato che la società doveva ai suoi clienti 8,7 miliardi di dollari dopo aver mischiato e utilizzato in modo improprio i loro depositi, e i dirigenti senior hanno iniziato a nascondere questo problema già nell'agosto 2022.

Circa 6,4 miliardi di dollari del denaroFTX.comche la borsa doveva ai suoi clienti era “sotto forma di valuta fiat e stablecoin che erano state sottratte indebitamente”, secondoil rapporto è stato depositato lunedì.Finora sono stati recuperati circa 7 miliardi di dollari in attività liquide e coloro che stanno esaminando i beni della società “prevedono ulteriori recuperi”.

"L'immagine che il Gruppo FTX ha cercato di ritrarre come leader focalizzato sul cliente dell'era digitale era un miraggio", ha affermato John J. RAY III, l'amministratore delegato che sta cercando di recuperare denaro per i creditori, in una dichiarazione. "Fin dall'inizio del FTX.comscambio, il Gruppo FTX ha mescolato i depositi dei clienti e i fondi aziendali e li ha utilizzati in modo improprio e senza ritegno, secondo le indicazioni e secondo il progetto dei precedenti dirigenti senior".

Frutto di mesi di analisi e auditing forense, il nuovo rapporto traccia un quadro della dirigenza aziendale e di almeno ONE avvocato senior che hanno consapevolmente utilizzato in modo improprio i soldi dei clienti, affermando di aver "mentito a banche e revisori, sottoscritto documenti falsi e spostato il Gruppo FTX da una giurisdizione all'altra, fuggendo dagli Stati Uniti a Hong Kong alle Bahamas, in uno sforzo continuo per consentire ed evitare il rilevamento delle loro azioni illecite".

La revisione di 33 pagine è la seconda presentata da RAY dopo aver dettagliato un visita medica iniziale ad aprileche ha fornito una serie di rivelazioni di attività improprie sotto la supervisione del fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried sta affrontando una serie di accuse penali che saranno processate a ottobre a New York.

L'azienda è ora nel mezzo diprocedura fallimentare nel Delaware. RAY ha cercato di sistemare gli affari della borsa dal suo crollo di novembre, e ci sono stati alcuni accenni che le sue operazioni potrebbero essere riavviate come FTX 2.0.

Secondo il rapporto, coloro che cercano di tracciare le transazioni e i finanziamenti FTX trovano il compito "estremamente arduo".

Secondo il rapporto di Ray, i dirigenti senior dell'azienda, tra cui Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, società affiliata al trading di FTX, sapevano già nell'agosto del 2022 che l'azienda doveva più di 8 miliardi di dollari ai clienti e che T aveva i soldi necessari.

"Non hanno rivelato il deficit, ma in quel momento, per la prima volta, hanno creato un account cliente fittizio suFTX.comper riflettere la passività nascosta della valuta fiat", come descritto nel documento. "Per ridurre al minimo il rischio di controllo, i dirigenti senior di FTX ed Ellison si riferirono a questo conto fittizio solo come 'il conto del nostro amico coreano'. Il conto rifletteva che il loro 'amico coreano' dovevaFTX.comscambiare 8,9 miliardi di dollari."

La società ha anche regolarmente ingannato i suoi partner bancari su come stava utilizzando i conti. Un ex dipendente di Alameda Research ha detto al team fallimentare che la società "non ha fatto alcuna distinzione significativa tra i fondi dei clienti e i fondi Alameda", si legge nel rapporto.

Secondo il rapporto, Bankman-Fried ha anche rilasciato una falsa testimonianza ai senatori durante un'udienza del 9 febbraio 2022, quando ha parlato delle pratiche della sua azienda volte a proteggere i clienti e il loro denaro.

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AGGIORNAMENTO (26 giugno 2023, 18:21 UTC):Aggiunge ulteriori accuse tratte dal rapporto.

AGGIORNAMENTO (26 giugno 2023, 19:50 UTC):Aggiunge informazioni sui dirigenti a conoscenza di carenze nell'agosto 2022.