El equipo de bancarrota de FTX afirma que el exchange debía a sus clientes 8.700 millones de dólares

Un nuevo informe del equipo de FTX que está investigando las entrañas financieras del exchange fallido dijo que la compañía debía a sus clientes 8.700 millones de dólares después de mezclar y hacer mal uso de sus depósitos, y los altos ejecutivos comenzaron a ocultar ese problema ya en agosto de 2022.

Aproximadamente 6.400 millones de dólares del dinero queFTX.comEl intercambio que debía a sus clientes era "en forma de moneda fiduciaria y moneda estable que había sido malversada", segúnEl informe presentado el lunes.Hasta ahora se han recuperado alrededor de 7.000 millones de dólares en activos líquidos, y quienes buscan los activos de la empresa “anticipan recuperaciones adicionales”.

“La imagen que el Grupo FTX buscaba proyectar como el líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo”, declaró John J. RAY III, el director ejecutivo que intenta recuperar el dinero de los acreedores, en un comunicado. “Desde el inicio de la FTX.com“En el mercado de valores, el Grupo FTX mezcló depósitos de clientes y fondos corporativos y los utilizó indebidamente con abandono por orden y según el diseño de los altos ejecutivos anteriores”.

Producto de meses de análisis y auditoría forense, el nuevo informe describe cómo la gerencia de la empresa y al menos un abogado de alto rango malversaron deliberadamente el dinero de los clientes, afirmando que "mintieron a los bancos y auditores, ejecutaron documentos falsos y trasladaron al Grupo FTX de una jurisdicción a otra, huyendo de Estados Unidos a Hong Kong y a las Bahamas, en un esfuerzo continuo por facilitar y evitar la detección de sus irregularidades".

La revisión de 33 páginas es la segunda presentada por RAY después de haber detallado una examen inicial en abrilque reveló varias actividades indebidas bajo la supervisión del fundador y exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried enfrenta varios cargos penales cuyo juicio está previsto para octubre en Nueva York.

La empresa se encuentra ahora en medio deprocedimientos de quiebra En Delaware. RAY ha estado intentando resolver los problemas de la plataforma desde su colapso en noviembre, y ha habido indicios de que sus operaciones podrían reiniciarse como FTX 2.0.

Aquellos que intentan rastrear las transacciones y la financiación de FTX encuentran la tarea "extraordinariamente desafiante", indicó el informe.

Los altos ejecutivos de la empresa, incluida Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, filial comercial de FTX, sabían ya en agosto de 2022 que la empresa debía más de 8 mil millones de dólares a los clientes y no tenía el dinero, según el informe de Ray.

"No revelaron el déficit, pero en ese momento, por primera vez, crearon una cuenta de cliente falsa enFTX.compara reflejar el pasivo oculto en moneda fiduciaria", como se describe en el documento. "Para minimizar el riesgo de escrutinio, los altos ejecutivos de FTX y Ellison se refirieron a esta cuenta falsa solo como 'la cuenta de nuestro amigo coreano'. La cuenta reflejaba que su 'amigo coreano' debía...FTX.comintercambio de 8.900 millones de dólares."

La empresa también engañaba sistemáticamente a sus socios bancarios sobre el uso de las cuentas. Un exempleado de Alameda Research declaró al equipo de quiebras que la empresa "no hacía ninguna distinción significativa entre los fondos de los clientes y los de Alameda", según el informe.

Bankman-Fried también dio falso testimonio ante los senadores en una audiencia el 9 de febrero de 2022 cuando habló sobre las prácticas de su empresa para proteger a los clientes y su dinero, según el informe.

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ACTUALIZACIÓN (26 de junio de 2023, 18:21 UTC):Añade más acusaciones del informe.

ACTUALIZACIÓN (26 de junio de 2023, 19:50 UTC):Agrega información sobre los ejecutivos que conocen los déficits en agosto de 2022.