Lo scambio Cripto Bittrex ha violato le leggi federali, accuse della SEC in una causa legale

La Securities and Exchange Commission statunitense ha affermato che il Cripto exchange Bittrex ha gestito contemporaneamente una borsa valori nazionale, un broker e un'agenzia di compensazione in violazione degli statuti federali. Anche l'ex CEO Bill Shihara e Bittrex Global GmbH sono accusati.

Bittrex ha collaborato con gli emittenti Cripto per "eliminare ... 'dichiarazioni problematiche'" che la SEC avrebbe indagato, ha affermato l'autorità di regolamentazione in un comunicato stampa lunedì, comprese le previsioni sui prezzi e le dichiarazioni che implicano una "aspettativa di profitto". La SEC sostiene inoltre che Bittrex avrebbe dovuto registrarsi come borsa, agenzia di compensazione e broker, in quanto forniva i servizi di tutti e tre i tipi di entità.

Gurbir Grewal, direttore dell'azione legale della SEC, ha affermato che la causa contro Bittrex "dovrebbe inviare un messaggio agli altri intermediari del mercato Cripto non conformi.

"Come esposto nel nostro reclamo, il modello di business di Bittrex si basava su tre cose: eludere i requisiti di registrazione delle leggi federali sui titoli; consigliare agli emittenti di titoli di Cripto di fare lo stesso modificando i loro materiali di offerta; e combinare più funzioni di intermediario di mercato sotto ONE tetto per massimizzare i profitti", ha affermato.

Bittrex ha annunciato il mese scorso cheprevisto di uscire dagli Stati Uniti entro la fine di aprile, citando "l'attuale contesto normativo ed economico degli Stati Uniti". Lo scorso fine settimana, la società ha condiviso ulteriori informazioni, quando il consigliere generale David Maria ha detto al Wall Street Journal che la societàaveva ricevuto un avviso Wells– una dichiarazione secondo cui la Divisione per l'applicazione delle leggi della SEC ha trovato prove di violazioni legali – a marzo. Maria ha detto al Journal che Bittrex avrebbe combattuto la causa a meno che la SEC non avesse fornito una "ragionevole offerta di transazione".

La causa intentata dalla SEC ricorda una recente azione legale contro Beaxy, una società che ha risolto accuse simili, e rimanda alle accuse che potrebbe muovere a Coinbase (COIN), il più grande exchange degli Stati Uniti, che ha ricevuto una Wells Notice il mese scorso.

Secondo la denuncia contro Bittrex, la SEC accusa Omise Go (OMG), Algorand (ALGO), DASH (DASH), tokencard (TKN), i-house token (IHT) e naga (NGC) sono titoli. Il token di Algorand è crollato alla notizia, calando del 2,5% nel trading intraday con un picco di volume.

In undichiarazioneemesso in seguito alla pubblicazione di questo articolo, Bittrex ha affermato che l'autorità di regolamentazione si è rifiutata di segnalare i token che riteneva fossero titoli.

"Per oltre cinque anni, e nonostante le molteplici e specifiche richieste in tal senso, la SEC non ha voluto fornire notifica della condotta specifica che riteneva violasse le leggi federali sui titoli", si legge nella dichiarazione. "In particolare, in più occasioni, abbiamo chiesto loro di dirci quali asset digitali sulla nostra piattaforma consideravano titoli, in modo che potessimo esaminarli e potenzialmente delistarli. Si sono rifiutati di farlo".

La società ha dichiarato di aver sempre operato nel rispetto dei parametri di legge e che non vede l'ora di "difendere" la propria posizione in tribunale.

"Le azioni della SEC danneggeranno direttamente e sostanzialmente i clienti e i dipendenti statunitensi di questo settore e, in ultima analisi, metteranno il nostro Paese in una posizione di notevole svantaggio nello sviluppo della Tecnologie blockchain, compresi utilizzi che vanno ben oltre la Criptovaluta, in futuro", ha affermato la società.

AGGIORNAMENTO (17 aprile 2023, 14:20 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.

AGGIORNAMENTO (17 aprile, 14:30 UTC):Aggiunge una citazione del direttore dell'applicazione delle norme della SEC, Gurbir Grewal.

AGGIORNAMENTO (17 aprile, 14:40 UTC): Aggiunge il movimento dei prezzi ALGO .

AGGIORNAMENTO (18 aprile, 8:02 UTC):Aggiunge un commento di Bittrex nei paragrafi finali.