Il primo dipendente di BitMEX accetta di essere estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse di riciclaggio di denaro

L'ex dirigente di BitMEX Gregory Dwyer, attualmente residente alle Bermuda, ha accettato l'estradizione negli Stati Uniti per rispondere delle accuse relative al suo presunto coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro mentre era in borsa.

Gli avvocati di Dwyer hanno detto a un tribunale locale che Dwyer ha acconsentito all’estradizione e che la mossa ora attende l’approvazione del governatore delle Bermuda Rena Lalgie,La Gazzetta Realesegnalato martedì.

Il 1° luglio, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha richiesto l'estradizione negli Stati Uniti di Dwyer, nato in Australia, ma i suoi avvocati hanno poi chiesto un'udienza di estradizione a suo favore, come si legge nel rapporto.

L'anno scorso, gli Stati UnitiDipartimento di Giustiziahanno accusato l'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes, Dwyer e i proprietari dell'azienda Ben Delo e Samuel Reed di presunta violazione del Bank Secrecy Act del paese e di cospirazione per violare la legge.

I tre ex dirigenti saranno processati negli Stati Uniti.la prossima primavera, mentre il destino di Dwyer rimane incerto.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha inoltre accusato BitMEX di aver eseguito transazioni future su un tabellone non registrato, di aver offerto opzioni illegali, di non essersi registrata come commissionaria di future e come mercato contrattuale designato, di non aver implementato le corrette regole di conoscenza del cliente e di altri capi d'imputazione.CoinDesk ha precedentemente segnalato.

Continua a leggere: Il CEO di BitMEX traccia il futuro "Vivere secondo le regole"