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El primer empleado de BitMEX acepta ser extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos de lavado de dinero.
Gregory Dwyer, el primer empleado de BitMEX, dio su consentimiento para ser enviado a Estados Unidos, a la espera de la aprobación de Bermudas.
El ex ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, que actualmente reside en Bermudas, aceptó la extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por su presunta participación en actividades de lavado de dinero mientras estaba en el exchange.
Los abogados de Dwyer dijeron a un tribunal de magistrados local que Dwyer había consentido ser extraditado y que la medida ahora espera la aprobación de la gobernadora de Bermudas, Rena Lalgie.La Gaceta Realinformó el martes.
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El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitó el 1 de julio que Dwyer, nacido en Australia, fuera extraditado a Estados Unidos, pero sus abogados luego pidieron una audiencia de extradición en su nombre, señaló el informe.
El año pasado, Estados Unidos...Departamento de Justiciaacusó al ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, a Dwyer y a los propietarios de la empresa, Ben Delo y Samuel Reed, de presuntamente violar la Ley de Secreto Bancario del país y de conspiración para violar la ley.
Los tres ex ejecutivos enfrentarán juicio en EE.UU.la próxima primavera, mientras que el destino de Dwyer sigue siendo incierto.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) también acusó a BitMEX de ejecutar transacciones de futuros en un foro no registrado, ofrecer opciones ilegales, no registrarse como comerciante de comisiones de futuros y mercado de contratos designado, no implementar reglas adecuadas de conozca a su cliente y otros cargos.CoinDesk informó anteriormente.
Sigue leyendo: El CEO de BitMEX proyecta un futuro "conforme a las reglas"
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.
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