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Le Filippine emanano linee guida per il settore Cripto per proteggersi dal riciclaggio di denaro
Le nuove linee guida allineano il settore nazionale delle risorse digitali agli standard della Financial Action Task Force.
La banca centrale delle Filippine, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ha pubblicato nuove linee guida per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nel tentativo di prevenire il riciclaggio di denaro.
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La BSP ha affermato in un documento (vedere sotto) pubblicato il 25 gennaio che, in base al quadro normativo, i VASP dovranno richiedere una licenza, un "certificato di autorizzazione", per poter operare come attività di invio di denaro.
Dovranno inoltre allinearsi alle norme vigenti nelle banche centrali per i fornitori di servizi finanziari in ambiti quali liquidità e rischio operativo, rischio informatico, controlli interni, tutela dei consumatori e antiriciclaggio.
I VASP dovranno ora disporre di un capitale minimo di 50 milioni di pesos filippini (poco più di 1 milione di dollari) se forniscono servizi di custodia, o di un importo inferiore di 10 milioni di pesos (208.000 dollari) in caso contrario.
L'ufficio del governatore della banca centrale ha affermato in una dichiarazione Politiche di sostenere "un ambiente che incoraggi l'innovazione finanziaria salvaguardando al contempo l'integrità e la stabilità del sistema finanziario".
Sebbene le risorse virtuali "abbiano il potenziale per rivoluzionare l'erogazione dei servizi finanziari", si afferma che tutti i vantaggi andrebbero considerati insieme a eventuali rischi di utilizzo a fini di riciclaggio di denaro.
I VASP saranno inoltre tenuti a svolgere la propria due diligence sulla clientela e dovranno trattare le transazioni in Criptovaluta come bonifici bancari transfrontalieri, conservando i dati dei partecipanti per importi superiori a 50.000 pesos (1.000 $).
Secondo la BSP, attività sospette o singole transazioni di importo pari a 50.000 pesos (10.000 dollari USA) richiederanno una due diligence aggiuntiva e restrizioni sui pagamenti.
Come indicato nel documento, le linee guida si basano sugli standard internazionali per gli enti di regolamentazione emanati dalla Financial Action Task Force.
Leggi le linee guida qui sotto:
Continua a leggere: Il governatore della Banca centrale delle Filippine: niente peso digitale prima del 2023
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
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