Perché gli scambi Intel sollevano un dilemma per la conformità

Sono arrivati gli scambi Intel e con loro anche il dilemma della conformità.

Quest'estate, unricompensa di $ 670 è stato inserito in informazioni che identificano il portafoglio Cripto personale di ELON Musk. La ricompensa è offerta tramite Intel Exchange di Arkham lanciato a luglio, che i critici hanno soprannominato "DOX-per-guadagnare.” La piattaforma incoraggia gli utenti a rivelare le identità nascoste dietro indirizzi blockchain altrimenti anonimi, con Cripto pagabili nel token nativo di Arkham (ARKM).

Marina Khaustova è la CEO di Crystal Blockchain. Prima di Crystal, Marina è stata CMO e co-fondatrice di Element Capital Group, una banca d'investimento focalizzata sulla finanza digitale e gestore patrimoniale per i Mercati dei capitali emergenti del settore blockchain.

Sebbene tutte le informazioni on-chain siano visibili, i forum pubblici possono essere una fonte discutibile di dati e richiederanno verifiche multiple, inclusi metodi off-chain. Altrimenti si possono trarre conclusioni sbagliate, mettendo a rischio l'integrità delle analisi blockchain e persino dei sistemi legali.

Mentre il settore della blockchain matura parallelamente all'adozione istituzionale e alla chiarezza normativa, i fornitori di analisi devono garantire che le indagini siano svolte con attenzione e con ancora più integrità. Con strumenti di analisi incentrati sul consumatore che consentono a qualsiasi investigatore di Twitter di giocare a fare il detective, la posta in gioco è più alta per quegli attori incaricati dalle autorità pubbliche di indagare su riciclaggio di denaro, frode e attività criminali con reali implicazioni per la sicurezza nazionale.

Tutti gli occhi puntati sui periti della blockchain

In un colpo di scena ironico, le società di analisi forense, i team incaricati di garantire silenziosamente l'integrità della decentralizzazione, sono state spinte sotto i riflettori. Ad aprile, un tribunale olandese ha permesso ad Alexey Pertsev, lo sviluppatore del mixer Tornado Cash che era stato sanzionato dal governo degli Stati Uniti l'anno scorso, dicontrointerrogare Chainalaysisal processo più avanti quest'anno.

Gli avvocati di Pertsev hanno sostenuto che le transazioni Ethereum on-chain citate come prova non esistevano, esponendo un'azienda di analisi blockchain a un estenuante tira e molla in cui anche ONE incoerenza può far deragliare la causa dello Stato, anche se tutti gli altri fatti sono incrollabili. Inoltre, un'ipotetica incoerenza può anche essere utilizzata in future difese legali per minare un intero processo e settore.

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Aziende o individui che si affidano a forum pubblici come gli scambi di informazioni con tecniche di verifica opache. Il settore non dovrebbe usare bacheche pubbliche con indirizzi di portafoglio pubblici per decisioni di conformità.

I fornitori di analisi blockchain hanno un enorme peso di responsabilità nel garantire che i loro dati siano credibili. Tutte le analisi comportano potenziali esiti legali e la capacità di alterare la vita di qualcuno in caso di incriminazioni penali da parte delle forze dell'ordine. Il fatto che le transazioni blockchain siano pubbliche non significa che sia facile stabilire connessioni nel mondo reale. Accettare qualsiasi rivendicazione di proprietà non è sufficiente: è richiesta una verifica approfondita, sia on-chain che off-chain.

Punto di flesso

L'industria della blockchain è a un punto di svolta. L'ascesa degli scambi di informazioni e delle "Cripto bounty" ha il potenziale di portare un'ondata di withhunt digitali e persino accelerare L2 e monete Privacy . I problemi che gli scambi di informazioni devono affrontare sono questioni di diritti Human , in cui il loro servizio assomiglia più a un editore che a una startup di blockchain, e la leadership dovrà inevitabilmente arbitrare cosa dovrebbe e cosa non dovrebbe esistere sulle loro piattaforme.

Le società di analisi forense possono correggere questa rotta assicurandosi che le tracce di controllo siano indiscutibili in termini di accuratezza e integrità, riaffermando la fiducia del pubblico nelle istituzioni legali e Criptovaluta come strumento per il bene sociale.