La SEC accusa altri 3 persone nel caso di frode ICO da 30 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha portatoaccusecontro altri tre imputati nel caso in corso contro Boaz Manor ed Edith Pardo per aver raccolto 30 milioni di dollari in una presunta offerta iniziale di monete (ICO) fraudolenta.

Il caso contro Manor e Pardo e le loro società, CG Blockchain e BCT, Inc.sostieneche i due hanno nascosto la vera identità di Manor usando una combinazione di alias e travestimenti fisici, tra cui farsi crescere la barba e tingersi i capelli, per nascondere il suo passato da criminale condannato. Insieme, Manor e Pardoha raccolto 30 milioni di dollaridagli investitori per il prodotto BCT, un'alternativa basata su blockchain al Bloomberg Terminal, basata su affermazioni fraudolente.

Le nuove accuse contro Ali Asif Hamid, Michael Gietz e Cristine Page sostengono che i tre hanno ricoperto posizioni di leadership nell'ICO. Secondo una dichiarazione della SEC, i tre sono stati accusati di aver venduto titoli non registrati e di aver aiutato Manor e Pardo a nascondere i precedenti penali di Manor e a imbrogliare gli investitori.

Questo caso è ONE di una serie di casipresentata dalla SEC contro le ICO fraudolente sulla scia del boom e del fallimento delle ICO del 2017.

Finora, solo Page ha accettato un accordo che include ingiunzioni permanenti, la restituzione dei beni digitali ricevuti in relazione all'ICO e una sanzione civile di 192.768 dollari.

Nell’aprile 2020, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey chiestola SEC sospenderà la sua azione civile contro Manor e Pardo mentre conduce il suo caso penale contro i due. La SEC non si è opposta alla mozione.