Naningil ang SEC ng 3 Higit pa sa $30M ICO Fraud Case

Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagdala mga singil laban sa tatlong karagdagang akusado sa kasalukuyang kaso nito laban kina Boaz Manor at Edith Pardo para sa pagtataas ng $30 milyon sa isang diumano'y mapanlinlang na initial coin offering (ICO).

Ang kaso laban sa Manor at Pardo at sa kanilang mga kumpanya, CG Blockchain at BCT, Inc. paratang na itinago ng dalawa ang tunay na pagkakakilanlan ni Manor gamit ang kumbinasyon ng mga alyas at pisikal na disguise, kabilang ang pagpapatubo ng balbas at pagpapatuyo ng buhok, upang itago ang kanyang nakaraan bilang isang nahatulang kriminal. Magkasama sina Manor at Pardo nakalikom ng $30 milyon mula sa mga mamumuhunan para sa produkto ng BCT, isang alternatibong batay sa blockchain sa Bloomberg Terminal, batay sa mga mapanlinlang na claim.

Ang mga bagong kaso laban kina Ali Asif Hamid, Michael Gietz, at Cristine Page ay nagsasaad na ang tatlo ay nagsilbi sa mga posisyon sa pamumuno sa ICO. Ayon sa isang pahayag ng SEC, ang tatlo ay kinasuhan ng pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities at pagtulong sa Manor at Pardo na itago ang kasaysayan ng krimen ng Manor at mga bamboozle na mamumuhunan.

Ang kasong ito ay ONE sa isang string ng kaso dinala ng SEC laban sa mga mapanlinlang na ICO sa pagtatapos ng 2017's ICO boom and bust.

Sa ngayon, si Page lang ang sumang-ayon sa isang kasunduan na kinabibilangan ng mga permanenteng injunction, isang disgorgement ng mga digital asset na natanggap niya kaugnay ng ICO, at isang sibil na parusa na $192,768.

Noong Abril 2020, ang U.S. Attorney’s Office para sa Distrito ng New Jersey nagtanong ang SEC na ihinto ang aksyong sibil nito laban kay Manor at Pardo habang nagsasagawa ito ng sarili nitong kasong kriminal laban sa dalawa. Hindi tinutulan ng SEC ang mosyon.