La Corea del Sud dà il via a una nuova stretta sulle attività illecite legate Cripto

Il governo sudcoreano adotterà misure severe contro le “attività illegittime Cripto ”, nonché contro tutte le forme di riciclaggio di denaro e le truffe che coinvolgono le Criptovaluta.

L'Ufficio per il coordinamento Politiche governative (OPC) annunciatol'applicazione lunedì. Le autorità stanno prendendo di mira tutte le "attività illegali che coinvolgono asset virtuali" durante un "periodo di applicazione speciale" da aprile a giugno. L'"applicazione" è correlata a uncorrelato alle criptovalutelegge entrata in vigore all'inizio di quest'anno.

La dichiarazione dell'OPC è una dichiarazione secondo cui varie agenzie statali riceveranno l'autorità di investigare, monitorare e punire le aziende Cripto o i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Lo stato determinerà anche nei prossimi mesi quali VASP sono legittimi e quali saranno considerati illegali. La legge richiede ai VASP di registrarsi presso le autorità finanziarie, il che sembra semplice ma si prevede che il processo di selezione sarà rigoroso.

La decisione di attuare una simile repressione è stata presa il 16 aprile durante un incontro guidato dall'OPC con i rappresentanti di varie istituzioni governative, tra cui il Ministero dell'Economia e Finanza, il Ministero della Scienza e delle ICT, il Ministero della Giustizia e l'Agenzia nazionale di polizia (NPA).

La Financial Services Commission (FSC) ha l'autorità di monitorare tutti gli afflussi e i deflussi di Criptovaluta. La Financial Intelligence Unit (FIU) della FSC analizzerà i dati degli exchange e segnalerà eventuali transazioni sospette ai procuratori, agli investigatori della polizia e al servizio fiscale nazionale.

Il mese scorso, l’FSC ha emesso un “avvertimento"ai trader Cripto di "controllare lo stato di registrazione" degli exchange, consigliando loro di utilizzare solo exchange che siano "sostenibili a lungo termine". Questo è stato letto dagli addetti ai lavori del settore come una dichiarazione di fatto che molti VASP saranno dichiarati illegittimi e chiusi.

Il governo sta anche tenendo d'occhio il trading di arbitraggio. Poiché la Corea del Sudkimchi premiumè salito fino al 22% nelle ultime settimane, alcunicommercianti hanno inviato denaro all'estero per acquistare Cripto in exchange al di fuori della Corea del Sud, che poi hanno rispedito agli exchange coreani per venderle e trarre profitto dal premio. Il Ministero dell'Economia e Finanza e il Financial Supervisory Service (FSS), che è sotto l'FSC, stanno attualmente lavorando per determinare se tale trading di arbitraggio violi le leggi del paese sui cambi.

La Corea del Sud è stata teatro di una serie dischemi piramidali E truffe che coinvolgono Cripto. Molte di queste truffe estraggono denaro e depositi in Cripto dalle vittime promettendo loro rendimenti esorbitanti e interessi sugli investimenti. CoinDesk ha segnalato truffe simili in NigeriaSi prevede che l'NPA istituisca un dipartimento separato per indagare su tali crimini legati alle criptovalute.

Ma la supervisione legale T finisce qui. La Fair Trade Commission, l'autorità antitrust della Corea del Sud, inizierà a esaminare gli accordi utente degli exchange per determinare se violano o meno le leggi sul commercio equo. Molti nella comunità locale Cripto concordano sul fatto che la maggior parte degli exchange probabilmente T sopravviveràl'imminente assalto normativo, lasciando solo pochi giganti a monopolizzare il mercato.

La Korea Communications Commission, che è modellata sulla Federal Communications Commission di Washington, è stata incaricata di monitorare l'attività online per il trading illegale Cripto . La Personal Information Protection Commission, diretta dall'Office of the PRIME Minister, indagherà sui sistemi di protezione dei dati personali dei VASP. Il governo prevede anche di iniziare a costruire l'infrastruttura per far rispettare leggi sulla Cripto che entrerà in vigore nel gennaio 2022.

Koo Yoon-cheol, capo dell'OPC, ha affermato nell'annuncio che "nessuno può garantire il valore degli asset virtuali, il che significa che il trading di asset virtuali è più speculativo che un investimento".

"Con le recenti truffe, gli schemi piramidali e altre attività illegali a cui abbiamo assistito, i trader devono essere estremamente attenti", ha avvertito.