Corea del Sur lanza una nueva ofensiva contra las actividades ilícitas Cripto

El gobierno de Corea del Sur tomará medidas enérgicas contra los “negocios de Cripto ilegítimos”, así como contra todas las formas de lavado de dinero y estafas que involucren Criptomonedas.

La Oficina de Coordinación de Regulación Gubernamentales (OPC) anunciadoLa aplicación de la ley el lunes. Las autoridades están enfocadas en toda "actividad ilegal relacionada con activos virtuales" durante un "período especial de aplicación de la ley" de abril a junio. La "aplicación de la ley" está relacionada con unrelacionados con las criptomonedasley que entró en vigor a principios de este año.

La declaración de la OPC declara que diversas agencias estatales tendrán la autoridad para investigar, supervisar y sancionar a las empresas de Cripto o proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El estado también determinará en los próximos meses qué VASP son legítimos y cuáles serán considerados ilegales. La ley exige que los VASP se registren ante las autoridades financieras, lo cual parece sencillo, pero se espera que el proceso de selección sea riguroso.

La decisión de implementar tal ofensiva se tomó el 16 de abril durante una reunión dirigida por la OPC con representantes de varias instituciones gubernamentales, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ciencia y TIC, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Policía (NPA).

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) tiene la autoridad para monitorear todas las entradas y salidas de Criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la FSC analizará los datos de las plataformas de intercambio e informará de cualquier transacción sospechosa a la fiscalía, los investigadores policiales y el servicio nacional de impuestos.

El mes pasado, la FSC emitió una “advertenciaA los operadores de Cripto para que "verifiquen el estado de registro" de las plataformas de intercambio, aconsejándoles que utilicen únicamente plataformas "sostenibles a largo plazo". Esto fue interpretado por expertos del sector como una declaración de facto de que muchos proveedores de servicios de valor añadido (VASP) serán declarados ilegítimos y clausurados.

El gobierno también vigila el arbitraje comercial. Porque Corea del Sur...kimchi premiumse ha disparado hasta un 22% en las últimas semanas, algunoscomerciantes Han estado enviando dinero al extranjero para comprar Cripto en plataformas de intercambio fuera de Corea del Sur, que luego devuelven a las plataformas coreanas para venderlas y obtener ganancias de la prima. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), dependiente de la FSC, están trabajando para determinar si este arbitraje de transacciones viola la legislación cambiaria del país.

Corea del Sur ha sido escenario de una serie deesquemas piramidales y estafas Involucrando Cripto. Muchas de estas estafas extraen efectivo y depósitos de Cripto de las víctimas prometiéndoles ganancias e intereses exorbitantes sobre las inversiones. CoinDesk informó sobre estafas similares en NigeriaSe espera que la NPA establezca un departamento separado para investigar estos delitos relacionados con las criptomonedas.

Pero la supervisión legal no termina ahí. La Comisión de Comercio Justo, la autoridad antimonopolio de Corea del Sur, comenzará a revisar los acuerdos de usuario de las plataformas de intercambio para determinar si violan o no las leyes de comercio justo. Muchos en la comunidad Cripto local coinciden en que la mayoría de las plataformas de intercambio... Probablemente no sobreviviráLa inminente avalancha regulatoria dejará sólo a unos pocos gigantes monopolizando el mercado.

La Comisión de Comunicaciones de Corea, que sigue el modelo de la Comisión Federal de Comunicaciones de Washington, ha recibido el encargo de supervisar la actividad en línea para detectar el comercio ilegal de Cripto . La Comisión de Protección de la Información Personal, dirigida por la Oficina del PRIME Ministro, investigará los sistemas de protección de datos personales de los proveedores de servicios de pago con valor añadido (VASP). El gobierno también planea comenzar a construir la infraestructura necesaria para hacer cumplir la ley. leyes fiscales Cripto que entrará en vigor en enero de 2022.

Koo Yoon-cheol, director de la OPC, afirmó en el anuncio que “nadie puede garantizar el valor de los activos virtuales, lo que significa que el comercio de activos virtuales es más especulativo que una inversión”.

“Con las recientes estafas, esquemas piramidales y otras actividades ilegales que hemos visto, los comerciantes deben ser extremadamente cuidadosos”, advirtió.