Il fondatore di BitMEX Arthur Hayes potrebbe arrendersi alle forze dell'ordine statunitensi il mese prossimo

Secondo un procuratore federale, Arthur Hayes, fondatore ed ex CEO della piattaforma di trading Cripto BitMEX, potrebbe consegnarsi alle autorità statunitensi il mese prossimo.

Jessica Greenwood, procuratore aggiunto degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha detto a un giudice federaleuna trascrizione del processo datata 16 febbraioche il suo team era in trattative con gli avvocati di Hayes per arrendersi alle forze dell'ordine degli Stati Uniti. Greenwood ha anche detto di essere stata in contatto con il co-fondatore di BitMEX Ben Delo e il suo primo dipendente Gregory Dwyer.

I tre sono stati accusati nell'ottobre 2020 diviolando il Bank Secrecy Acte cospirazione per violare la legge. Un quarto imputato, Samuel Reed, è stato arrestato l'anno scorso esuccessivamente rilasciato su BOND. A Profilo di Vanity Fairsu Hayes e la saga di BitMEX è stato pubblicato il 4 febbraio.

Secondo la trascrizione, Hayes si trova attualmente a Singapore, ha detto Greenwood al giudice distrettuale John Koeltl del distretto meridionale di New York.

"Abbiamo discusso con l'avvocato su come organizzare una resa volontaria e lui ha proposto di comparire negli Stati Uniti, alle Hawaii, e di fare la sua prima apparizione lì e poi", ha detto nella trascrizione.

Greenwood ha detto che Hayes potrebbe continuare a risiedere all'estero, recandosi alle Hawaii per apparizioni virtuali durante le fasi iniziali del processo legale. Si recherebbe a New York se e quando il caso procederà alla fase dibattimentale.

"Questo è il pacchetto di cauzione proposto che presenteremo per Vostro Onore", ha detto, secondo la trascrizione. "Includerebbe l'accordo del governo affinché gli venga permesso di continuare a risiedere all'estero e che si rechi negli Stati Uniti, se necessario, per le comparse in tribunale e gli incontri con l'avvocato".

Delo ha intenzione di arrendersi a New York, ha affermato Greenwood nella trascrizione del processo, anche se ha bisogno di assistenza per entrare negli Stati Uniti a causa del divieto di viaggio in vigore per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito, dove risiede.

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Dwyer si trova attualmente alle Bermuda e non ha intenzione di arrendersi volontariamente, ma i procuratori federali hanno avviato le procedure di estradizione, secondo Greenwood, anche se ha sottolineato che il team legale di Dwyer non ha intenzione di opporsi a tali procedure.

"Stiamo cercando di ottenere un risarcimento per le vittime di vari atti nefandi che hanno avuto luogo in quella borsa per anni. Siamo fiduciosi che la giustizia prevarrà", ha affermatoPavel Pogodin, un avvocato che rappresenta gli ex utenti di BitMEXcitare in giudizio la piattaforma. Pogodin erail primo a far emergere le possibili date di resasu Twitter mercoledì.

100x Group, la società madre di BitMEX, e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

AGGIORNAMENTO (4 marzo 2021, 16:51 UTC):Aggiornato con contesto aggiuntivo; corregge il fatto che Gregory Dwyer non è un cofondatore di BitMEX ma è stato il suo primo dipendente; corregge il titolo di Hayes nel titolo.