Il responsabile del deposito a garanzia Bitcoin si dichiara colpevole di frode Cripto e gli viene anche ordinato di rimborsare 7,4 milioni di dollari

Il capo della società di escrow Bitcoin Volantis si è dichiarato colpevole a New York giovedì per aver truffato un investitore per oltre 3 milioni di $. Ha anche risolto accuse parallele di frode sulle materie prime.

Jon Barry Thompson, 49 anni, ha ammesso presso il tribunale distrettuale federale di Manhattan che le sue società Cripto , Volantis Market Making LCC e Volantis Escrow Platform LLC, non hanno mai rispettato la promessa di 3,25 milioni di dollari. Bitcoin acquistare per ONE cliente senza nome in l'estate del 2018.

• thompsons, il più grande scrittore di musicaammesso a travisando la custodia, il controllo, le pratiche di acquisto e l'esposizione al rischio Bitcoin delle sue aziende, al fine di proteggere i fondi dei clienti.
• Ha poi trasferito il denaro a una terza parte senza prima ricevere i Bitcoin, come aveva promesso al cliente.
• Ma il Bitcoin non si è mai materializzato e i fondi del cliente non sono mai stati restituiti.
• Thompson potrebbe affrontare una pena detentiva massima di 10 anni. La sua condanna è prevista per il 7 gennaio 2021.

Giovedì Thompson ha anche risolto le accuse mosse dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).ordine di consenso appena depositato gli impone di pagare 7,4 milioni di dollari di risarcimento a due vittime, gli impedisce in via permanente di fare trading Bitcoin e lo obbliga a collaborare con la CFTC in eventuali indagini future.

• L'impegno di Thompson a collaborare potrebbe dare i suoi frutti immediati.
• A metà settembre, i procuratori di SDNYha presentato accusecontro due individui chepresumibilmente truffato 3 milioni di dollari dal "capitale" del deposito a garanzia Bitcoin di Volantis nel giugno 2018.

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