El director de Bitcoin Escrow se declara culpable de fraude Cripto y se le ordena devolver 7,4 millones de dólares.

El director de Volantis, empresa de custodia de Bitcoin , se declaró culpable el jueves en Nueva York de estafar a un inversor por más de 3 millones de dólares. También llegó a un acuerdo por cargos paralelos de fraude de materias primas.

Jon Barry Thompson, de 49 años, admitió en el tribunal federal de distrito de Manhattan que sus empresas de Cripto , Volantis Market Making LCC y Volantis Escrow Platform LLC, nunca cumplieron con los 3,25 millones de dólares prometidos. Bitcoin comprar para un cliente anónimo en el verano de 2018.

• Thompsonadmitido en tergiversar las prácticas de custodia, control y compra de Bitcoin de sus empresas y su exposición al riesgo con el fin de proteger los fondos de los clientes.
• Luego transfirió el dinero a un tercero sin recibir primero el Bitcoin, como le había prometido al cliente que haría.
• Pero el Bitcoin nunca se materializó y los fondos del cliente nunca fueron devueltos.
• Thompson podría enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión. Su sentencia está programada para el 7 de enero de 2021.

Thompson también resolvió los cargos presentados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el jueves.orden de consentimiento presentada recientemente le exige pagar 7,4 millones de dólares en restitución a dos víctimas, le prohíbe permanentemente realizar operaciones con Bitcoin y lo obliga a cooperar con la CFTC en cualquier investigación futura.

• La promesa de Thompson de cooperar puede rendir dividendos inmediatos.
• A mediados de septiembre, los fiscales del SDNYpresentó cargoscontra dos individuos quesupuestamente defraudado 3 millones de dólares del “capital” del depósito en garantía de Bitcoin de Volantis en junio de 2018.

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