Le autorità olandesi arrestano 2 persone in indagini sul riciclaggio di denaro Cripto per un valore di milioni di euro

Gli esecutori fiscali olandesi del Servizio di intelligence e investigazione fiscale (FIOD) dei Paesi Bassi hanno arrestato lunedì due uomini con l'accusa di aver riciclato milioni di euro in Criptovaluta, secondo una dichiarazione congiuntadai Capi congiunti dell'applicazione della legge fiscale globale (J5).

FIODarrestati i cittadini olandesi in indagini separate per evasione fiscale in Cripto , recuperando circa 260.000 in criptovalute senza nome e più di 6,6 libbre di oro. Sono state sequestrate anche carte di credito e di debito contenenti Cripto ed euro, tra gli altri oggetti.

Si presume che ONE degli indagati abbia utilizzato il servizio di mixaggio Bitcoin non più attivo Bestmixer.io.

FIOD ha intensificato di recente la sua sorveglianza Cripto . Collaborando con le autorità fiscali di Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada (collettivamente, J5), gli agenti hanno condiviso suggerimenti e dati dal 2018.

ONE dei più grandi dump di dati è avvenuto poco dopo il FIOD sequestrato e chiuso bestmixer.ioL'operazione di maggio 2019 ha prodotto risme di dati utente in indirizzi IP e indirizzi Bitcoin , che FIOD ha poi condiviso a un vertice Cripto tassazione a Los Angelesalla fine dell'anno scorso.

"La sfida J5 negli Stati Uniti alla fine del 2019 è stata importante nella nostra lotta contro la criminalità Cripto ", ha affermato il capo del FIOD, Hans van der Vlist, in una dichiarazione congiunta J5. "La cooperazione operativa all'interno del J5 sta iniziando a dare i suoi frutti".

Potrebbero esserci altri arresti per bestmixer.io dietro l'angolo;ha detto il J5“non si possono escludere ulteriori indagini”.