4 agenzie stanno indagando sullo scambio Cripto QuadrigaCX

Almeno quattro diverse agenzie di regolamentazione e forze dell'ordine stanno indagando sul defunto exchange Cripto canadese QuadrigaCX, secondo un nuovo rapporto del curatore fallimentare Ernst & Young (EY).

George Kinsman, curatore fallimentare nominato dal tribunale e dipendente di EY che supervisiona la chiusura dell'exchange e la restituzione dei fondi ai suoi utenti,ha scritto un nuovo rapporto lunedì condividere alcune informazioni sui tentativi in ​​corso da parte di EY di recuperare Cripto e valute fiat per i suoi creditori.

Il documento delinea le diverse indagini relative allo scambio, nonché la proposta di EY di trasferire la procedura fallimentare in corso di QuadrigaCX dalla Nuova Scozia all'Ontario, il che, secondo il revisore dei conti delle Big Four, ridurrà i costi futuri.

La Royal Canadian Mounted Police (RCMP),FBIe a quanto si dice unAgenzia investigativa australiana stanno tutti esaminando il progetto, come CoinDesk ha precedentemente riportato. Sembra che ci sia anche un'altra indagine in corso, anche se l'agenzia dietro di essa non è stata rivelata.

"Il Trustee è a conoscenza di almeno quattro (4) revisioni indipendenti attive delle forze dell'ordine o delle normative in corso che hanno incluso indagini o in alcuni casi richieste formali di documenti e/o Dichiarazione informativa di dati da parte del Trustee", ha scritto Kinsman lunedì. "Altre richieste dell'agenzia potrebbero concretizzarsi in seguito".

ONE di queste richieste è soggetta a un requisito di riservatezza e Kinsman non può condividere ulteriori dettagli, ha detto. Potrebbero esserci anche delle restrizioni statutarie.

Kinsman si aspetta tuttavia che le forze dell'ordine e le agenzie di regolamentazione continuino le loro indagini e afferma che le loro "richieste potrebbero essere significative", aggiungendo:

"Inoltre, a causa delle restrizioni di riservatezza e non divulgazione inerenti a questi processi, il Trustee non è in grado di condividere i dettagli e ottenere l'approvazione delle sue attività dagli ispettori e pertanto richiederà una direttiva continua da un tribunale. Inoltre, data la complessità delle richieste fatte o previste per il Trustee, si prevede che saranno necessarie più presenze in tribunale per ottenere assistenza con queste questioni e fornire direttive al Trustee."

Quadriga è crollata all'inizio di quest'anno quando il fondatore e CEO Gerald Cotten, nonché unico dipendente effettivo della borsa, è stato dichiarato morto. Era anche l'unica persona ad avere accesso alle partecipazioni della borsa, anche se indagini successive hanno rivelato che Cotten aveva utilizzato i fondi dei clienti per acquistare beni personali.articoli di lusso(come aerei e imbarcazioni private), nonchécommercio di margine criptovalute a piccola capitalizzazione (come OMG e DOGE).

Cambio di sede?

Kinsman ha anche riferito che EY sta presentando istanza di fallimento per l'attuale processo di Quadrigaspostato dalla sua attuale giurisdizione in Nuova Scozia a quella in OntarioEgli ritiene che ciò ridurrà i costi del processo fallimentare a lungo termine, oltre a semplificare il processo fallimentare.

Alcune delle comparizioni in tribunale che EY potrebbe Request avverranno "in via urgente e confidenziale", il che potrebbe essere più facile da organizzare a Toronto che in Nuova Scozia, ha scritto Kinsman.

"Il curatore apprezza il fatto che la Corte della Nuova Scozia abbia un fitto calendario di impegni che potrebbe non essere facilmente in grado di accogliere le previste molteplici presenze, potenzialmente con breve preavviso", ha affermato, aggiungendo:

"Considerato quanto sopra e il fatto che la maggior parte dei professionisti che si prevede saranno coinvolti nelle comparse in tribunale hanno sede a Toronto, il curatore si aspetta che sarebbe più conveniente che le future mozioni fossero ascoltate da un tribunale di Toronto, eliminando la necessità per un numero significativo di professionisti di sostenere costi per viaggiare da Toronto ad Halifax."

La maggior parte degli avvocati e una pluralità di creditori hanno sede anche nell'area di Toronto, il che significa che sarebbe più facile per i singoli individui presenziare alle udienze se lo desiderano, ha scritto. EY sta anche gestendo una parte significativa del suo processo di produzione di documenti tramite il suo team di Toronto.

Indipendentemente da questa decisione, i compiti rimanenti di EY includono la gestione del processo di richiesta di risarcimento in corso, che si concluderà il 31 agosto; la raccolta di fondi tramite la vendita di alcuni beni appartenenti al patrimonio di Cotten; e il proseguimento dei suoi sforzi con le forze dell'ordine.

Kinsman fornirà aggiornamenti sulle richieste di risarcimento e sui processi di recupero dei beni in un secondo momento, ha scritto, aggiungendo che "alcuni beni sono stati monetizzati fino ad oggi in conformità con [un precedente] ordine di conservazione dei beni".

Ci sarà un'udienza

ad Halifax, Nuova Scozia, la mattina del 10 settembre, dove un giudice approverà o respingerà la mozione per proseguire il procedimento.

Immagine della Corte Suprema della Nuova Scozia di Nikhilesh De per CoinDesk