Sinisiyasat ng 4 na Ahensya ang Crypto Exchange QuadrigaCX

Hindi bababa sa apat na magkakaibang tagapagpatupad ng batas at mga ahensya ng regulasyon ang nag-iimbestiga sa hindi na gumaganang Canadian Crypto exchange na QuadrigaCX, sabi ng isang bagong ulat ng bankruptcy trustee na si Ernst & Young (EY).

George Kinsman, ang bankruptcy trustee na hinirang ng hukuman at empleyado ng EY na nangangasiwa sa pagsasara ng palitan at pagbabalik ng mga pondo sa mga gumagamit nito, nagsulat ng bagong ulat noong Lunes pagbabahagi ng ilang impormasyon tungkol sa patuloy na pagtatangka ng EY na mabawi ang Crypto at fiat para sa mga nagpapautang nito.

Binabalangkas ng dokumento ang iba't ibang pagsisiyasat na nakapalibot sa palitan, pati na rin ang mosyon ng EY na ilipat ang patuloy na paglilitis sa pagkabangkarote ng QuadrigaCX mula sa Nova Scotia patungo sa Ontario, na sinasabi ng auditor ng Big Four na magbabawas ng mga gastos sa pasulong.

Ang Royal Canadian Mounted Police (RCMP), FBI at napabalitang isang Ahensya ng pagsisiyasat ng Australia lahat ay tumitingin sa proyekto, gaya ng iniulat ng CoinDesk . Lumilitaw din na may isa pang pagsisiyasat, kahit na ang ahensya sa likod nito ay hindi isiniwalat.

"Nalalaman ng Trustee ang hindi bababa sa apat (4) na independiyenteng aktibong pagpapatupad ng batas o mga pagsusuri sa regulasyon na kasalukuyang isinasagawa na may kasamang mga pagtatanong o sa ilang mga kaso pormal na kahilingan para sa mga dokumento at/o Disclosure ng data mula sa Trustee," isinulat ni Kinsman noong Lunes. "Maaaring magkatotoo ang ibang mga kahilingan ng ahensya."

ONE sa mga kahilingang ito ay napapailalim sa isang kinakailangan sa pagiging kumpidensyal, at hindi maaaring magbahagi ng anumang karagdagang detalye ang Kinsman, aniya. Maaaring mayroon ding mga paghihigpit ayon sa batas.

Inaasahan ng Kinsman na ipagpapatuloy ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at regulasyon ang kanilang mga pagsisiyasat, gayunpaman, at sinabing ang kanilang "mga kahilingan ay maaaring makabuluhan," idinagdag:

"Higit pa rito, bilang resulta ng mga paghihigpit sa pagiging kumpidensyal at hindi pagsisiwalat na likas sa mga prosesong ito, hindi maibabahagi ng Trustee ang mga detalye sa at makakuha ng pag-apruba ng mga aktibidad nito mula sa mga Inspektor at samakatuwid ay mangangailangan ng patuloy na direksyon mula sa isang hukuman. Bilang karagdagan, dahil sa pagiging kumplikado ng mga kahilingang ginawa o inaasahang gagawin at ang mga isyu na ito ay kinakailangan sa korte upang makakuha ng maraming direksyon, inaasahan na ang mga isyung ito ay makakatanggap ng maraming tulong sa korte. Katiwala."

Bumagsak si Quadriga noong unang bahagi ng taong ito nang ang founder at CEO na si Gerald Cotten – at ang tanging aktwal na empleyado ng exchange – ay iniulat na patay. Siya rin ang nag-iisang indibidwal na may access sa mga pag-aari ng exchange, kahit na ang mga sumunod na pagsisiyasat ay nagsiwalat na ginamit ni Cotten ang mga pondo ng customer para bumili ng personal. mga mamahaling bagay (tulad ng pribadong sasakyang panghimpapawid at mga bangka), pati na rin margin trade small-cap cryptocurrencies (tulad ng OMG at DOGE).

Pagbabago ng lugar?

Iniulat din ni Kinsman na ang EY ay naghain upang magkaroon ng patuloy na proseso ng pagkabangkarote ni Quadriga lumipat sa labas ng kasalukuyang hurisdiksyon nito sa Nova Scotia patungong Ontario. Naniniwala siya na mababawasan nito ang mga gastos para sa proseso ng pagkabangkarote sa katagalan, gayundin ang pag-streamline ng proseso ng pagkabangkarote.

Ang ilan sa mga pagharap sa korte na maaaring Request ng EY ay darating sa "isang apurahan at kumpidensyal na batayan," na maaaring mas madaling ayusin sa Toronto kaysa sa Nova Scotia, isinulat ni Kinsman.

"Pinahahalagahan ng Trustee na ang Nova Scotia Court ay may abalang docket na maaaring hindi madaling ma-accommodate ang inaasahang maramihang pagdalo, na posibleng sa maikling paunawa," aniya, at idinagdag:

"Dahil sa nabanggit sa itaas at sa katotohanang ang karamihan sa mga propesyonal na inaasahang masangkot sa mga dadalo sa korte ay nakabase sa Toronto, inaasahan ng Trustee na magiging mas epektibo ang gastos para sa mga mosyon sa hinaharap na dininig ng isang hukuman sa Toronto, na maalis ang pangangailangan para sa malaking bilang ng mga propesyonal na maglaan ng mga gastos sa paglalakbay mula Toronto hanggang Halifax."

Ang karamihan ng mga abogado at isang mayorya ng mga nagpapautang ay nakabase din sa labas ng lugar ng Toronto, ibig sabihin ay magiging mas madali para sa mga indibidwal na dumalo sa mga pagdinig kung nais nila, isinulat niya. Ang EY ay namamahala din ng malaking halaga ng proseso ng paggawa ng dokumento nito sa pamamagitan ng koponan ng Toronto nito.

Anuman ang paglipat, kasama sa mga natitirang gawain ng EY ang pamamahala sa kasalukuyang proseso ng mga paghahabol nito, na magtatapos sa Agosto 31; pangangalap ng mga pondo sa pamamagitan ng pagbebenta ng ilang partikular na ari-arian na pagmamay-ari ng ari-arian ni Cotten; at pagpapatuloy ng mga pagsisikap nito sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas.

Magbibigay ang Kinsman ng mga update sa mga claim at proseso ng pagbawi ng asset sa ibang araw, isinulat niya, at idinagdag na "na-monetize ang ilang asset hanggang sa kasalukuyan alinsunod sa [naunang] Asset Preservation Order."

Magkakaroon ng pagdinig

sa Halifax, Nova Scotia, sa umaga ng Setyembre 10, kung saan aaprubahan o tatanggihan ng isang hukom ang mosyon para ilipat ang mga paglilitis.

Larawan ng Nova Scotia Supreme Court ni Nikhilesh De para sa CoinDesk