Le ICO del magnate Cripto Moshe Hogeg hanno modelli insoliti, secondo l'analisi

Noto a livello internazionale come amministratore delegato della startup di smartphone blockchain Sirin Labs, Moshe Hogeg sta diventando famoso in Israele anche per un altro motivo: le numerose cause legali.

Come ampiamente riportato dai notiziari regionali, uncausadepositate a gennaio, sostengono che Hogeg si è appropriato indebitamente di fondi dalla vendita di nuove criptovalute sia per il proprio tornaconto personale che per trarre vantaggio dal suo portafoglio di investimenti, tra cui Sirin Labs. Il giudice haa quanto si diceha dato a Hogeg tempo fino al 15 marzo per raggiungere un accordo con l'attore, l'investitore cinese Zhewen Hu.Aggiornamento, 14 marzo, 22:05 UTC:Secondo il giudice israeliano Michal Amit-Anisman, Hogeg e il querelante hanno ricevuto altri due mesi per risolvere il conflitto in via extragiudiziale.Globi giornale.)

Ciò segue uncaso precedenteche coinvolge la società Invest.com di Hogeg che nel frattempo è stata risolta.

Nello specifico, nel caso dell'ICO per la startup Stox, una società co-fondata da Hogeg e sostenuta dal pugileIl 1975 è stato il primo a vincere la Coppa America.(che si traduce in unBenedalla SEC), ilrivendicazioni di causaHogeg ha ritirato in modo inappropriato i proventi della sua ICO da 35 milioni di dollari e ha utilizzato i fondi per altri progetti, tra cui Sirin Labs, la sua società di capitale di rischio Singulariteam e la startup blockchain Orbs.

La causa Stox, che si concentra su diverse sezioni del white paper della startup, sostiene che Hogeg abbia incoraggiato le persone a investire nella Stox ICO pubblicizzando una partnership con la sua stessa azienda, Invest.com, avendo di fatto "fatto un contratto con se stesso" per aumentare l'interesse nell'offerta. Afferma inoltre che Hogeg si è presentato su Telegram come un semplice investitore piuttosto che come leader del progetto, dando l'illusione di più partecipanti.

Per quanto riguarda la causa relativa a Stox, Hogeg ha detto a CoinDesk: "L'intera questione è completamente inventata" e "sarà rapidamente risolta in tribunale".

IL Causa legale Stoxmenziona anche presunti fondi mal gestiti destinati a Sirin Labs, la startup di cui Hogeg è attualmente CEO. Sirin ha raccolto più di 157 milioni di $ in una vendita di token del 2017 e ora sta cercando partner di distribuzione per il suoSmartphone Finney. Hogeg ha affermato di essere ONE dei principali investitori di Sirin Labs. Dopo aver lasciato Stox nel 2017, ha preso le redini della società dall'investitore kazako e fondatore di Sirin Labs Kenges Rakishev.

La causa rivendica parte dei fondi Hogegpresumibilmente mal gestitodurante la Stox ICO, prima che entrasse a far parte di Sirin Labs, vennero distribuiti in qualche modo alla società blockchain Orbs.

Oltre allo Stox ICO, Hogeg è stato quotato nello stesso anno come consulente perICO di LeadCoin, lanciato da una startup chiamata Webydo in cui Hogeg ha investito anche tramite Singulariteam. Il secondo managing partner di Singulariteam è Rakishev.

Rete aggrovigliata

Alla luce delle domande sollevate su Stox e Sirin Labs, CoinDesk ha stretto una partnership con la società di analisi blockchain Aletio, parte del conglomerato di Brooklyn ConsenSys, per utilizzare i suoi nuovi strumenti di reporting per esplorare le ICO in cui è stato coinvolto Hogeg.

Alethio ha preparato un rapporto in tre punti in cui ha dettagliato la sua analisi, che ha riguardato la Stox ICO, la Sirin Labs ICO e la LeadCoin ICO.

Il rapporto conclude che tutte e tre le ICO hanno un singolo detentore principale in comune, un portafoglio che a febbraio 2019 deteneva ancora circa il 3 percento della fornitura di tutti e tre i token, rispettivamente. Questo portafoglio, 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, è stato anche coinvolto in un modello unico di trasferimenti durante la LeadCoin ICO, che verrà esplorato di seguito.

Sebbene l'analisi della blockchain condotta da Alethio T mostri chi controllava i portafogli e il portavoce di Hogeg abbia rifiutato di chiarire se fossero a conoscenza dei proprietari, l'analisi della blockchain ha mostrato che il portafoglio con tutti e tre i token ha ricevuto i token LeadCoin indirettamente, tramite uno schema ripetuto di trasferimenti per procura, dalla vendita di LeadCoin stessa.

Separatamente, Alethio ha anche scoperto che durante la vendita di token SRN di Sirin Labs, ONE portafoglio ha ricevuto 4.564 ETH dal portafoglio ufficiale della vendita SRN. Questo secondo portafoglio (0x59b681402bcb2c8460a506a88d75be1cf1326528), ha poi rispedito la stessa quantità di ETH all'account della vendita SRN, creando potenzialmente l'apparenza di una maggiore attività.

La data scientist di Alethio Danning Sui ha spiegato che il suo team "ha trovato un circolo di trasferimenti ETH " correlati all'ICO SRN. Infine, questo secondo portafoglio ha ricevuto il 50 percento di tutti i token SRN, secondo l'analisi di Alethio. Molti dei token SRN di questo portafoglio sembrano essere finiti sugli exchange poco dopo la vendita.

Entrambi i portafogli esaminati dispongono di cronologie delle transazioni registrate pubblicamente sulla blockchain Ethereum .

Il portavoce di Hogeg ha affermato che non potevano condividere informazioni sul portafoglio che ha riciclato i fondi ETH nell'ICO di Sirin Labs e che alla fine ha ricevuto metà della fornitura di token, se non per dire: "Questo portafoglio ha partecipato alla prevendita di Sirin Labs".

Alla domanda sul perché questo portafoglio abbia ricevuto token SRN dalla vendita, il portavoce di Hogeg ha risposto: "Non possiamo condividere ulteriori informazioni".

Cosa dice la blockchain

Sui ha spiegato che i dati della blockchain non suggeriscono alcuna connessione tra le parti che hanno gestito questi portafogli coinvolti rispettivamente nei prelievi dalla vendita di LeadCoin e dalla vendita di Sirin Labs.

I dati non suggeriscono nemmeno che esista un modello che colleghi queste tre vendite, a parte investitori comuni, come il portafoglio 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, che è uno dei principali detentori di token di Sirin Labs, LeadCoin e Stox.

Indipendentemente da chi gestiva quel portafoglio top holder durante la vendita di token LeadCoin, l'analisi di Alethio ha mostrato modelli di ricezione di token LeadCoin da 14 portafogli. La fonte di quei token LeadCoin, sebbene con trasferimenti proxy nel mezzo, può essere fatta risalire al contratto di vendita originale, come illustrato di seguito:

In breve, secondo l'analisi di Alethio, i token sembrano essere passati dal contratto di emissione ufficiale di LeadCoin, attraverso numerosi wallet indipendenti, a un singolo wallet che è risultato essere anche ONE dei primi 10 detentori di SRN e STX.

Il portavoce di Sirin Lab ha affermato che questo portafoglio derivante dalla vendita di LeadCoin non ha nulla a che fare con il gruppo Singulariteam né con la società di consulenza secondaria di Hogeg, Alignment Group, aggiungendo:

"È probabile che appartenga a ONE dei broker di questo settore. Se ha token LeadCoin è probabile che il proprietario abbia investito in LeadCoin."

La nuova suite di Alethiostrumenti investigativi non sono intesi a guidare l'interpretazione dei dati, ha detto Sui . Invece, questi strumenti sono semplicemente pensati per aiutare le persone a prendere decisioni più informate basate sulla comprensione del FLOW di fondi.

Gruppo di allineamento

Oltre alla causa sopra menzionata, sembra che alcuni dei rapporti di Hogeg con altre aziende nell'ecosistema Cripto potrebbero ora essere tesi.

Da quando è entrato nel settore blockchain nel 2013, Hogeg ha investito e lavorato con molte delle startup Cripto di Israele. Hogeg è il proprietario sia del fondo VC Singulariteam che della società di consulenza blockchain Alignment Group. A comunicato stampa emesso nel 2017 indicava che Alignment era stata fondata come "hub blockchain" da Singulariteam di Hogeg, dalla società blockchain BlockchainIL e dal gruppo di investimento in Cripto CoinTree Capital, gestito da Uriel Peled, fondatore anche di Orbs. Il comunicato stampa ha anche notato che i clienti di Alignment includevano Bancor e presenta una foto del co-fondatore Bancor Eyal Herzog.

Il logo della società Bancor rimane elencato sul sito web della società di consulenza pagina del portfolioTuttavia, mentre Sirin Labs ha collaborato con Bancor nel Vendita di token SRN e Bancor ha pubblicato un Post di Facebook riguardo a SRN, un portavoce Bancor ha detto a CoinDesk che "nessun fondatore Bancor ha mai lavorato con Moshe Hogeg come investitore" e non avevano alcun "accordo con Alignment Group".

Il logo aziendale di Orbs appare anche sul sito web di Alignment. Un portavoce di Orbs ha detto a CoinDesk che, sebbene "diversi fondatori di Orbs abbiano inizialmente preso in considerazione il coinvolgimento in Alignment", nessuno di loro ha preso parte ufficialmente. Il fondatore di Orbs e ex CEO di CoinTreePeled è stato anche presentato come consulente LeadCoin in quelSito web dell'ICOnel 2017, anche Orbs negò una connessione.

Hogeg ha detto a CoinDesk che nel giro di poche settimane dalla fondazione di Alignment, entrambi gli altri imprenditori, Peled e Herzog, hanno lasciato la società di consulenza, lasciandolo come unico proprietario. Mentre un portavoce di Orbs ha negato il coinvolgimento in uno qualsiasi dei progetti Cripto di Hogeg, CoinDesk è stata in grado di confermare con il team di Orbs che Hogeg ha investito in Orbs tramite Singulariteam.

Avishai Ziv, CEO sia di Singulariteam che di Alignment, ha detto a CoinDesk che le sue aziende hanno investito sia in Bancor che in Orbs. Ziv ha spiegato che questi investimenti a volte hanno assunto la forma di servizi forniti da Alignment, investimenti fiat tradizionali tramite Singulariteam o Criptovaluta inviata da Hogeg, a seconda del contesto.

"Singulariteam, in quanto società di venture capital, non è autorizzata a partecipare a nessuna ICO", ha detto Ziv in merito alle attuali restrizioni legali in Israele. "Quindi, forse a volte Moshe lo fa a livello personale. Forse a volte anche altri partner lo fanno a livello personale. Alignment riceve principalmente pagamenti alla luce degli accordi di servizio prima dell'ICO".

Guy Elhanani, CFO di Singulariteam, è contemporaneamente anche CFO di Sirin Labs.

Per quanto riguarda la causa, si sostiene che Hogeg abbia esortato gli investitori a partecipare alla Stox ICO sostenendo che il token potrebbe essere quotato sullo scambio Criptovaluta Binance. La società di consulenza di proprietà di Hogeg, chiamata Alignment Group, elenca Binance nella sua pagina di portafoglio.

Tuttavia, un portavoce di Binance ha detto a CoinDesk:

"Non abbiamo alcuna affiliazione con Alignment Group. La nostra supposizione è che l'azienda abbia incluso il logo Binance sul proprio sito Web per indicare il proprio portafoglio personale di progetti, ovvero potrebbero essere titolari di Binance Coin (BNB). Non abbiamo alcuna affiliazione con STOX o Moshe."

Laboratori Sirin

Molto simile a entrambi iStox E Moneta di piombotoken, il token SRN di Sirin Labs ha sofferto nel mercato più ampio da quando i prezzi dell'ether sono scesi.

SecondoAzione-di-classe-ICO.org, ora ci sono 52 persone interessate a presentare una nuova causa contro Sirin Labs perché quella risorsa SRN e il suo ecosistema blockchain potrebbero non avere un valore sufficiente. Al momento della stampa, non è chiaro chi sarebbero i querelanti o quali sarebbero i dettagli di questo presunto caso, sebbene un rappresentante del sito abbia confermato che la documentazione per questo potenziale caso sta procedendo.

Parlando del sentimento più ampio del mercato che potrebbe aver influenzato il modo in cui le persone vedono i suoi progetti, Hogeg ha detto a CoinDesk:

"Abbiamo visto molto valore investito nel settore [blockchain] ma non è stato creato molto valore per gli utenti reali".

Per quanto riguarda Sirin Labs, un rivenditore ucraino chiamato Legio LLC ha confermato che presto inizierà a vendere telefoni Sirin in Ucraina. Un portavoce di Sirin Labs ha detto a CoinDesk che finora sono stati prodotti più di 10.000 telefoni e che la società ha in programma di aprire un flagship store a Tokyo questo aprile.

Hogeg ha affermato che tali “prodotti reali” porteranno la Tecnologie blockchain “ai Mercati di massa”, concludendo:

"Quello che vedo in questo momento è che un sacco di stronzate stanno uscendo dal settore, mentre le persone vere che capiscono davvero il settore, la filosofia e il potenziale che c'è dietro, restano".

Immagine di Moshe Hogeg tramite Sirin Labs