Les ICO du magnat de la Crypto Moshe Hogeg présentent des tendances inhabituelles, selon une analyse

Plus connu à l'international comme le directeur général de la startup de smartphones blockchain Sirin Labs, Moshe Hogeg est en train de devenir connu pour autre chose en Israël : l'accumulation de poursuites judiciaires.

Comme l'ont largement rapporté les médias régionaux, unprocèsUne plainte déposée en janvier allègue que Hogeg a détourné des fonds provenant de la vente de nouvelles cryptomonnaies, à la fois pour son propre profit et pour son portefeuille d'investissement, y compris Sirin Labs. Le juge aapparemmentHogeg a jusqu'au 15 mars pour régler un accord avec le plaignant, l'investisseur chinois Zhewen Hu.Mise à jour, 14 mars, 22h05 UTC :Le juge israélien Michal Amit-Anisman a donné à Hogeg et au plaignant deux mois supplémentaires pour régler le conflit à l'amiable, selonGlobes journal.)

Ceci fait suite à unecas antérieurimpliquant la société Invest.com de Hogeg, qui a depuis été réglée.

Plus précisément, dans le cas de l'ICO de la startup Stox, une société cofondée par Hogeg et soutenue par le boxeurFloyd Mayweather(résultant en unbiende la SEC), leréclamations en justiceHogeg a retiré de manière inappropriée les bénéfices de son ICO de 35 millions de dollars et a utilisé les fonds pour d'autres projets, notamment Sirin Labs, sa société de capital-risque Singulariteam et la startup blockchain Orbs.

Le procès contre Stox, qui porte sur plusieurs sections du livre blanc de la startup, accuse Hogeg d'avoir encouragé les investisseurs à investir dans l'ICO de Stox en vantant un partenariat avec sa propre société, Invest.com, ayant ainsi « conclu un contrat avec lui-même » pour accroître l'intérêt pour l'offre. Il affirme également que Hogeg s'est présenté sur Telegram comme un simple investisseur plutôt que comme un leader du projet, donnant l'illusion d'un plus grand nombre de participants.

Quant au procès lié à Stox, Hogeg a déclaré à CoinDesk: « Toute cette affaire est complètement inventée » et « sera rapidement résolue devant le tribunal ».

Le Procès StoxIl mentionne également des fonds prétendument mal gérés destinés à Sirin Labs, la startup dont Hogeg est actuellement PDG. Sirin a levé plus de 157 millions de dollars lors d'une vente de jetons en 2017 et recherche actuellement des partenaires de distribution pour sesSmartphone FinneyHogeg a déclaré être lui-même ONEun des principaux investisseurs de Sirin Labs. Après avoir quitté Stox en 2017, il a repris les rênes de l'entreprise, succédant à l'investisseur kazakh et fondateur de Sirin Labs, Kenges Rakishev.

Le procès réclame une partie des fonds Hogegprétendument mal gérélors de l'ICO de Stox, avant qu'il ne rejoigne Sirin Labs, ils ont été distribués d'une manière ou d'une autre à la société blockchain Orbs.

Au-delà de l'ICO de Stox, Hogeg a été coté la même année en tant que conseiller duICO de LeadCoin, lancé par une startup appelée Webydo dans laquelle Hogeg a également investi via Singulariteam. Le deuxième associé directeur de Singulariteam est Rakishev.

Toile emmêlée

À la lumière des questions soulevées à propos de Stox et Sirin Labs, CoinDesk s'est associé à la société d'analyse de blockchain Aléthio, qui fait partie du conglomérat de Brooklyn ConsenSys, d'utiliser ses nouveaux outils de reporting pour explorer les ICO dans lesquelles Hogeg a été impliqué.

Alethio a préparé un rapport en trois volets détaillant son analyse, qui couvrait l'ICO de Stox, l'ICO de Sirin Labs et l'ICO de LeadCoin.

Le rapport conclut que les trois ICO ont un détenteur principal commun : un portefeuille qui, en février 2019, détenait encore environ 3 % de l’offre des trois jetons. Ce portefeuille, 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, a également suivi un schéma de transferts unique lors de l’ICO LeadCoin, qui sera analysé ci-dessous.

Bien que l'analyse de la blockchain par Alethio ne montre T qui contrôlait les portefeuilles, et que le porte-parole de Hogeg ait refusé de préciser s'ils connaissaient les propriétaires, l'analyse de la blockchain a montré que le portefeuille contenant les trois jetons recevait des jetons LeadCoin indirectement, via un modèle répétitif de transferts proxy, à partir de la vente de LeadCoin elle-même.

Par ailleurs, Alethio a également constaté que, lors de la vente de jetons SRN de Sirin Labs, un portefeuille avait reçu 4 564 ETH du portefeuille officiel de la vente SRN. Ce second portefeuille (0x59b681402bcb2c8460a506a88d75be1cf1326528) a ensuite renvoyé le même montant d' ETH sur le compte de la vente SRN, créant ainsi potentiellement l'illusion d'une activité accrue.

Danning Sui, data scientist chez Alethio, a expliqué que son équipe avait « découvert un cycle de transferts ETH » lié à l'ICO SRN. Finalement, ce second portefeuille a finalement reçu 50 % de tous les jetons SRN, selon l'analyse d'Alethio. De nombreux jetons SRN de ce portefeuille semblent avoir été mis en bourse peu après la vente.

Ces deux portefeuilles examinés ont des historiques de transactions qui sont enregistrés publiquement sur la blockchain Ethereum .

Le porte-parole de Hogeg a déclaré qu'ils ne pouvaient pas partager d'informations sur le portefeuille qui a recyclé les fonds ETH dans l'ICO de Sirin Labs et a finalement reçu la moitié de l'offre de jetons, sauf pour dire : « Ce portefeuille a participé à la prévente de Sirin Labs. »

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ce portefeuille avait reçu des jetons SRN de la vente, le porte-parole de Hogeg a répondu : « Nous ne pouvons pas partager d'informations supplémentaires. »

Ce que dit la blockchain

Sui a expliqué que les données de la blockchain ne suggèrent aucun lien entre les parties qui exploitaient ces portefeuilles impliqués dans les retraits de la vente LeadCoin et de la vente Sirin Labs, respectivement.

Les données ne suggèrent pas non plus qu'il existe un modèle reliant ces trois ventes autres que celles des investisseurs ordinaires, comme le portefeuille 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, qui est l'un des principaux détenteurs de jetons de Sirin Labs, LeadCoin et Stox.

Quel que soit le détenteur du portefeuille principal lors de la vente de jetons LeadCoin, l'analyse d'Alethio a montré que celui-ci recevait des jetons LeadCoin depuis 14 portefeuilles. La provenance de ces jetons LeadCoin, malgré des transferts intermédiaires, remonte au contrat de vente initial, comme illustré ci-dessous :

En bref, les jetons semblent être passés du contrat d'émission officiel de LeadCoin, via de nombreux portefeuilles indépendants, à un seul portefeuille qui se trouve également être ONEun des 10 principaux détenteurs de SRN et STX, selon l'analyse d'Alethio.

Le porte-parole de Sirin Lab a déclaré que ce portefeuille issu de la vente LeadCoin n'avait rien à voir avec le groupe Singulariteam ni avec le cabinet de conseil secondaire de Hogeg, Alignment Group, ajoutant :

Il y a de fortes chances qu'il appartienne à un courtier du secteur. S'il contient des jetons LeadCoin, c'est probablement parce que son propriétaire a investi dans cette cryptomonnaie.

La nouvelle suite d'Alethiooutils d'enquête Ces outils ne visent pas à guider l'interprétation des données, a déclaré Sui . Ils visent simplement à aider les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées, fondées sur une meilleure compréhension des FLOW financiers.

Groupe d'alignement

Outre le procès mentionné ci-dessus, il semble que certaines des relations de Hogeg avec d'autres entreprises de l'écosystème Crypto puissent désormais être tendues.

Depuis son arrivée dans le secteur de la blockchain en 2013, Hogeg a investi et collaboré avec de nombreuses startups Crypto israéliennes. Hogeg est propriétaire du fonds de capital-risque Singulariteam et du cabinet de conseil en blockchain Alignment Group. communiqué de presse Un communiqué de presse publié en 2017 indiquait qu'Alignement était fondé comme « pôle blockchain » par Singulariteam (Hogeg), la société blockchain BlockchainIL et le groupe d'investissement en Crypto CoinTree Capital, dirigé par Uriel Peled, également fondateur d'Orbs. Le communiqué de presse précisait également que Bancor comptait parmi ses clients, et comportait une photo d'Eyal Herzog, cofondateur de Bancor .

Le logo de la société Bancor reste présent sur le site du cabinet de conseil. page de portfolio. Cependant, alors que Sirin Labs s'est associé à Bancor dans le Vente de jetons SRN et Bancor ont publié un Publication Facebook À propos de SRN, un porte-parole de Bancor a déclaré à CoinDesk qu'« aucun fondateur de Bancor n'a jamais travaillé avec Moshe Hogeg en tant qu'investisseur » et qu'ils n'avaient aucun « accord avec Alignment Group ».

Le logo d'Orbs apparaît également sur le site web d'Alignement. Un porte-parole d'Orbs a déclaré à CoinDesk que, bien que « plusieurs fondateurs d'Orbs aient initialement envisagé de s'impliquer dans Alignment », aucun d'entre eux n'y a officiellement participé. ancien PDG de CoinTreePeled a également été présenté comme conseiller LeadCoin sur ce sujetSite Web de l'ICOen 2017, un lien qu'Orbs a également nié.

Hogeg a déclaré à CoinDesk que quelques semaines seulement après la création d'Alignement, les deux autres entrepreneurs – Peled et Herzog – ont quitté le cabinet de conseil, le laissant seul propriétaire. Bien qu'un porte-parole d'Orbs ait nié toute implication dans les projets Crypto de Hogeg, CoinDesk a pu confirmer auprès de l'équipe d'Orbs que Hogeg avait investi dans Orbs via Singulariteam.

Avishai Ziv, PDG de Singulariteam et d'Alignement, a déclaré à CoinDesk que ses entreprises avaient investi dans Bancor et Orbs. Il a expliqué que ces investissements prenaient parfois la forme de services fournis par Alignment, d'investissements traditionnels en monnaie fiduciaire via Singulariteam ou de Cryptomonnaie envoyées par Hogeg, selon le contexte.

« Singulariteam, en tant que société de capital-risque, n'est pas autorisée à participer à une ICO », a déclaré Ziv à propos des restrictions légales actuelles en Israël. « Il se peut donc que Moshe le fasse parfois à titre personnel. Il se peut aussi que d'autres partenaires le fassent à titre personnel. Alignement perçoit principalement des paiements au titre des contrats de service conclus avant l'ICO. »

Guy Elhanani, directeur financier de Singulariteam, est également simultanément directeur financier de Sirin Labs.

Quant à la plainte, elle affirme que Hogeg aurait incité les investisseurs à participer à l'ICO de Stox en affirmant que le jeton pourrait être coté sur la plateforme d'échange de Cryptomonnaie Binance. Alignment Group, le cabinet de conseil appartenant à Hogeg, répertorie Binance sur sa page de portefeuille.

Cependant, un porte-parole de Binance a déclaré à CoinDesk:

Nous n'avons aucune affiliation avec Alignment Group. Nous supposons que l'entreprise a inclus le logo Binance sur son site web pour indiquer son portefeuille de projets personnels, c'est-à-dire qu'elle pourrait détenir des Binance Coin (BNB). Nous n'avons aucune affiliation avec STOX ni avec Moshe.

Laboratoires Sirin

Tout comme les deuxStox et LeadCoinjetons, le jeton SRN de Sirin Labs a souffert sur le marché au sens large depuis la chute des prix de l'éther.

Selon ICO-class-action.org52 personnes souhaitent désormais intenter une nouvelle action en justice contre Sirin Labs, car l'actif SRN et son écosystème blockchain pourraient ne pas avoir une valeur suffisante. Au moment de la mise sous presse, l'identité des plaignants et les détails de cette affaire présumée restent inconnus, bien qu'un représentant du site ait confirmé que la documentation relative à cette affaire potentielle est en cours.

Parlant du sentiment général du marché qui aurait pu influencer la façon dont les gens perçoivent ses projets, Hogeg a déclaré à CoinDesk:

« Nous avons constaté que beaucoup de valeur a été investie dans l’industrie [de la blockchain], mais il n’y a pas eu beaucoup de valeur créée pour les utilisateurs réels. »

Quant à Sirin Labs, le détaillant ukrainien Legio LLC a confirmé qu'il commercialiserait prochainement des téléphones Sirin en Ukraine. Un porte-parole de Sirin Labs a déclaré à CoinDesk que plus de 10 000 téléphones avaient déjà été fabriqués et que l'entreprise prévoyait d'ouvrir une boutique phare à Tokyo en avril.

Hogeg a déclaré que de tels « produits réels » amèneront la Technologies blockchain « vers les Marchés de masse », concluant :

« Ce que je vois en ce moment, c'est que beaucoup de conneries sortent de l'industrie et que les vraies personnes qui comprennent vraiment l'industrie, la philosophie et le potentiel qui se cache derrière, restent. »

Image de Moshe Hogeg via Sirin Labs