Funzionario del Tesoro: i regolatori globali devono Seguici l'esempio degli Stati Uniti nell'applicazione delle norme Cripto

Un alto funzionario statunitense ha invitato il settore Cripto e l'intera sfera finanziaria mondiale ad adottare misure per impedire a malintenzionati di utilizzare la tecnologia per scopi illeciti.

Intervento presso l'American Bankers Association/American Bar AssociationConferenza per l'applicazione delle leggi sui reati finanziari Lunedì, il sottosegretario per il terrorismo e l'intelligence finanziaria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Sigal Mandelker, ha illustrato come la sua agenzia sta esaminando il settore Cripto e chiedendo una maggiore supervisione globale.

Ha evidenziato l'aggiunta di indirizzi Bitcoin da parte dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro al suo Elenco delle sanzioni della scorsa settimanaL'ufficio elencatodue residenti iraniani che ha convertito i riscatti in Bitcoin in rial iraniani nell'ambito di uno sforzo per escluderli dal sistema finanziario globale, ha affermato.

"Dato che gli attori iraniani e di altri paesi malintenzionati tentano di abusare della valuta digitale per facilitare attività illecite, le istituzioni finanziarie, compresi gli scambiatori e gli altri fornitori di servizi di valuta digitale, devono proteggersi dai rischi derivanti dal supportare questi attori malintenzionati", ha affermato.

Nello specifico, le aziende Cripto devono adottare misure per garantire che "attori malintenzionati", come quelli elencati nell'elenco SDN, non siano in grado di utilizzare i loro servizi. Ad esempio, ha affermato che ONE ha avvisato i clienti dell'elenco delle sanzioni. L'azienda ha anche condiviso informazioni sui suoi processi di due diligence come parte di questo sforzo.

Ma forse è ancora più degno di nota il fatto che abbia chiesto ad altre nazioni di sviluppare o far rispettare normative antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), affermando:

"Mentre gli Stati Uniti regolano, supervisionano e adottano misure esecutive relative alla valuta virtuale e ad altre attività finanziarie di asset digitali, molti altri paesi devono Seguici l'esempio. Abbiamo reso questo una priorità nella nostra attività di sensibilizzazione internazionale, anche attraverso la Financial Action Task Force (FATF), per la quale gli Stati Uniti sono attualmente Presidenti."

Oltre alle azioni mirate, gli Stati Uniti stanno regolamentando gli exchange Cripto e altre attività del settore attraverso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha affermato.

La mancanza di queste normative, soprattutto nel settore Cripto , consente ai singoli individui di commettere reati finanziari, come il riciclaggio di denaro, soprattutto in diverse giurisdizioni.

Dipartimento del Tesoroimmagine tramite Shutterstock