Opisyal ng Treasury: Dapat Social Media ng mga Global Regulator ang Lead ng US sa Pagpapatupad ng Crypto

Nanawagan ang isang matataas na opisyal ng US sa industriya ng Crypto at sa malawak na pandaigdigang larangan ng pananalapi na gumawa ng mga hakbang upang pigilan ang mga malisyosong aktor na gamitin ang teknolohiya para sa mga bawal na layunin.

Nagsasalita sa American Bankers Association/American Bar Association Kumperensya sa Pagpapatupad ng Mga Krimen sa Pinansyal noong Lunes, binalangkas ni US Department of the Treasury Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Sigal Mandelker kung paano sinusuri ng kanyang ahensya ang Crypto space at nananawagan para sa mas mataas na pandaigdigang pangangasiwa.

Binigyang-diin niya ang pagdaragdag ng mga address ng Bitcoin ng Treasury Department Office of Foreign Asset Control (OFAC) sa listahan ng mga parusa noong nakaraang linggo. Nakalista ang opisina dalawang residente ng Iran na nag-convert ng Bitcoin ransoms sa Iranian rials bilang bahagi ng pagsisikap na putulin ang mga ito mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi, aniya.

"Habang sinusubukan ng Iranian at iba pang masamang aktor na gamitin sa maling paraan ang digital currency para mapadali ang ilegal na aktibidad, ang mga institusyong pampinansyal, kabilang ang mga exchanger at iba pang mga provider ng mga serbisyo ng digital currency, ay dapat mag-ingat laban sa mga panganib ng pagtulong sa mga malisyosong aktor na ito," sabi niya.

Sa partikular, ang mga kumpanya ng Crypto ay dapat gumawa ng mga hakbang upang matiyak na ang "mga malisyosong aktor," tulad ng mga nakalista sa listahan ng SDN, ay hindi magagamit ang kanilang mga serbisyo. Bilang halimbawa, sinabi niya na inalertuhan ng ONE kumpanya ang mga customer tungkol sa listahan ng mga parusa. Nagbahagi rin ang kumpanya ng impormasyon tungkol sa mga proseso ng angkop na pagsusumikap nito bilang bahagi ng pagsisikap na ito.

Marahil higit na kapansin-pansin, gayunpaman, nanawagan siya sa ibang mga bansa na bumuo o magpatupad ng anti-money laundering at paglaban sa mga regulasyon sa pagpopondo ng terorismo (AML/CFT), na nagsasabing:

"Habang ang United States ay nagreregula, nangangasiwa, at nagdadala ng mga aksyong nagpapatupad na may kaugnayan sa virtual currency at iba pang aktibidad sa pananalapi ng digital asset, dapat Social Media ito ng marami pang bansa. Ginawa namin itong priyoridad sa aming internasyonal na outreach, kabilang ang sa pamamagitan ng Financial Action Task Force (FATF), kung saan kasalukuyang nagsisilbi ang United States bilang Presidente."

Bilang karagdagan sa mga naka-target na aksyon, kinokontrol ng US ang mga palitan ng Crypto at iba pang mga negosyo sa espasyo sa pamamagitan ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), aniya.

Ang kakulangan ng mga regulasyong ito, lalo na sa Crypto space, ay nagbibigay-daan sa mga indibidwal na magsagawa ng mga krimen sa pananalapi, tulad ng money laundering, lalo na sa mga hurisdiksyon.

Kagawaran ng Treasury larawan sa pamamagitan ng Shutterstock