Texas Securities Watchdog interviene contro 3 presunte frodi Cripto

Il Texas State Securities Board ha adottato misure d'urgenza nei confronti di tre schemi di investimento in Cripto che, a suo dire, stanno tentando di frodare gli investitori locali.

Secondo uncomunicato stampa pubblicato martedì, il commissario del consiglio, Travis J. Iles, ha emesso un primo ordine di cessazione e astensione d'urgenza nei confronti di Coins Miner Investment Ltd., un promotore di investimenti in Criptovaluta con sede in Russia che ha sollecitato fondi da residenti del Texas fingendo di rappresentare l'exchange Cripto statunitense Coinbase.

Secondo ilcessare e desistere, la presunta società di truffa ha inviato e-mail promozionali concepite per apparire come se fossero state emesse dalla borsa con sede a San Francisco.

Ha anche utilizzato immagini e video per trarre in inganno i residenti dello Stato, ha affermato l'ente di controllo. Ad esempio, Coins Miner ha presentato un'immagine che sosteneva fosse di Ana Julia Lara, una persona affiliata all'azienda, che incontrava il presidente di Ripple. In realtà, la foto era apparentemente un'immagine falsamente descritta di un dirigente nei media Cripto .

Lara "afferma falsamente di lavorare presso Coinbase come trader Criptovaluta ", si legge nel comunicato.

Secondo il comunicato, Coins Miner rilascia "numerose dichiarazioni fraudolente per cercare di far apparire legittima la propria offerta di investimento" sul suo sito web, affermando tra l'altro di avere sede nel Regno Unito, ma in realtà lavora da Volgograd, in Russia.

Nel secondo ordine di emergenza, l'autorità di regolamentazione del Texas sta prendendo di mira DGBK Ltd., o DigitalBank, un'azienda che sta sollecitando fondi per sviluppare un dispositivo di portafoglio Cripto presumibilmente "a prova di hacker".

IL ordinesostiene che DigitalBank stia offrendo azioni della società, insieme alla possibilità di acquistare il proprio token Cripto chiamato DGBK, che si dice possa generare rendimenti del 1.900 percento dopo una presunta offerta iniziale di monete (ICO) che si terrà l'anno prossimo.

Tra le sue attività promozionali, l'azienda avrebbe anche fatto "uso liberale" di un videoclip di Barack Obama, girato nel 2016, in cui l'ex presidente degli Stati Uniti parla genericamente dei progressi tecnologici che potrebbero ONE giorno rendere possibili dispositivi a prova di hacker.

Collegando falsamente quella clip al suo stesso prodotto, DigitalBank ha affermato sul suo sito web, sui social media e nei messaggi agli investitori di "cercare di capire cosa Obama nel 2016 aveva già capito dell'azienda", ha affermato il consiglio di amministrazione del Texas.

Inoltre, secondo l'ordinanza, gli investimenti offerti dalla società sono titoli non registrati ai sensi della legge del Texas.

Ranca Romic, direttore di DigitalBank, ha risposto alle accuse in un'e-mail, dicendo a CoinDesk: "T vendiamo nulla. Nessuna ICO. Siamo una società di sviluppo software. Abbiamo pianificato forse una futura ICO a fine 2019. Ma per il momento stiamo solo sviluppando il software".

Ha aggiunto:

"Abbiamo semplicemente preso le email di persone che potrebbero essere interessate a investire in futuro. Il piano era di tornare da quei potenziali investitori nel momento in cui avessimo completato lo sviluppo completo e di collaborare con una società di investimento che organizzerà legalmente l'ICO."

Entrambi i siti web di DigitalBank (www.digitalbank.capital e www.digitalbank.global) sono inattivi da martedì mattina.

La terza azione è incentrata su Ultimate Assets, che afferma di avere sede ad Arlington, nel Massachusetts, e che sta cercando residenti in Texas per servizi di trading Cripto e forex.

Tuttavia, il sistema "sembra essere un'entità fantasma", afferma l'ente regolatore, poiché non ha registri aziendali nello stato del Massachusetts e non ha sede all'indirizzo dichiarato.

Tra le altre affermazioni, secondo ilordine di emergenzaUltimate Assets aveva promesso che un investimento iniziale di 1.000 $ avrebbe prodotto un valore di 10.000 $ in sole tre settimane.

L'ente per i titoli azionari ha affermato di ritenere che gli investimenti offerti dalla presunta società siano titoli in Texas, ma la società non è registrata presso l'ente per i titoli azionari dello Stato.

Coins Miner non ha risposto alla Request di commento al momento della stampa. Ultimate Asset non è stato raggiungibile.

Campidoglio dello Stato del Texasimmagine tramite Shutterstock