Ang Texas Securities Watchdog ay Kumilos Laban sa 3 Di-umano'y Crypto Frauds

Ang Texas State Securities Board ay nagsagawa ng pang-emerhensiyang aksyon laban sa tatlong Crypto investment scheme na sinasabi nitong sinusubukang dayain ang mga lokal na mamumuhunan.

Ayon kay a paglabas ng balita inilathala noong Martes, ang komisyoner ng board, si Travis J. Iles, ay nagpasok ng unang emergency cease-and-desist order laban sa Coins Miner Investment Ltd., isang tagataguyod ng pamumuhunan sa Cryptocurrency na nakabase sa Russia na nanghihingi ng mga pondo mula sa mga residente ng Texas sa pamamagitan ng pagpapanggap na kumakatawan sa US Crypto exchange na Coinbase.

Ayon sa tigil-at-tigil, ang di-umano'y hoax firm ay nagpapadala ng mga email na promosyon na idinisenyo upang lumabas na parang inisyu ng exchange na nakabase sa San Francisco.

Gumamit din ito ng mga larawan at video upang iligaw ang mga residente ng estado, sinabi ng asong tagapagbantay. Halimbawa, ipinakita ng Coins Miner ang isang larawang inaangkin nitong kay Ana Julia Lara – isang taong kaanib sa kompanya – na nakikipagkita sa presidente ng Ripple. Sa katunayan, ang larawan ay tila isang maling inilarawang imahe ng isang executive sa Crypto media.

Si Lara ay "maling inaangkin na nagtatrabaho sa Coinbase bilang isang mangangalakal ng Cryptocurrency ," idinagdag ang paglabas.

Gumagawa ang Coins Miner ng "maraming mapanlinlang na misrepresentasyon upang subukang gawing lehitimo ang alok ng pamumuhunan nito" sa website nito, kabilang ang pag-claim na nakabase sa U.K., ngunit aktwal na nagtatrabaho mula sa Volgograd, Russia, ayon sa release.

Sa ikalawang emergency order, tina-target ng Texas regulator ang DGBK Ltd., o DigitalBank, isang firm na nanghihingi ng mga pondo upang bumuo ng isang inaangkin na "hack-proof" Crypto wallet device.

Ang utossinasabing ang DigitalBank ay nag-aalok ng equity sa kumpanya, kasabay ng pagkakataong makabili ng sarili nitong Crypto token na tinatawag na DGBK – inaangkin na maghahatid ng mga pagbabalik ng 1,900 porsiyento pagkatapos ng dapat na paunang coin offering (ICO) na gaganapin sa susunod na taon.

Kabilang sa mga aktibidad na pang-promosyon nito, lumilitaw na ginawa rin ng kumpanya ang "liberal na paggamit" ng isang video clip ni Barack Obama, na kinunan noong 2016, kung saan ang dating pangulo ng US ay karaniwang nagsasalita tungkol sa mga pag-unlad ng teknolohiya na ONE -araw ay magpapagana ng mga hack-proof na device.

Maling ini-link ang clip na iyon sa sarili nitong produkto, sinabi ng DigitalBank na "subukang unawain kung ano ang naunawaan na ni Obama noong 2016 tungkol sa kumpanya" sa website nito, sa social media at sa mga mensahe sa mga namumuhunan, sabi ng Texas board.

Dagdag pa, ang mga pamumuhunan na inaalok ng kompanya ay hindi rehistradong mga mahalagang papel sa ilalim ng batas ng Texas, ayon sa utos.

Si Ranca Romic, ang direktor ng DigitalBank, ay tumulak laban sa mga singil sa isang email, na nagsasabi sa CoinDesk: "T kami nagbebenta ng anuman. Walang ICO. Kami ay isang kumpanya ng developer ng software. Nagplano kami na marahil ng isang hinaharap na ICO sa huling bahagi ng 2019. Ngunit sa ngayon ay binubuo pa lang namin ang software."

Idinagdag niya:

"Kumuha lang kami ng mga email ng mga tao na maaaring interesadong mamuhunan sa hinaharap. Ang plano ay bumalik sa mga potensyal na mamumuhunan sa sandaling makumpleto namin ang buong pag-unlad at makipagtulungan sa isang kumpanya ng pamumuhunan na legal na mag-aayos ng ICO."

Parehong na-down ang mga website ng DigitalBank (www.digitalbank.capital at www.digitalbank.global) simula Martes ng umaga.

Ang ikatlong aksyon ay nakatuon sa Ultimate Assets, na nagsasabing nakabase sa Arlington, Mass., at nanghihingi ng mga residente ng Texas para sa mga serbisyo ng Crypto at forex trading.

Gayunpaman, ang scheme ay "lumalabas na isang phantom entity," sabi ng regulator, na walang mga corporate record sa estado ng Massachusetts at hindi nakabatay sa nakasaad na address.

Kabilang sa iba pang mga claim, ayon sa emergency order, Nangako ang Ultimate Assets na ang paunang pamumuhunan na $1,000 ay magiging nagkakahalaga ng $10,000 sa loob lamang ng tatlong linggo.

Sinabi ng securities board na isinasaalang-alang nito na ang mga investment na inaalok ng dapat na kumpanya ay mga securities sa Texas, ngunit ang firm ay hindi nakarehistro sa securities board ng estado.

Ang Coins Miner ay hindi tumugon sa isang Request para sa komento sa pamamagitan ng oras ng press. Hindi maabot ang Ultimate Asset.

Texas State Capitol larawan sa pamamagitan ng Shutterstock