Come difendersi dai pump-and-dump

Tanzeel Akhtar è un giornalista britannico indipendente i cui lavori sono stati pubblicati sul Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney e Citywire.

Gli schemi "pump and dump" sono in circolazione da molto prima che venisse inventata la Criptovaluta . Ciò che colpisce dei Mercati Cripto è che questo tipo di manipolazione viene fatto alla luce del sole.

Su vari canali di social media, ad esempio Telegram, BitcoinTalk e Reddit, gruppi di individui si riuniscono e concordano di acquistare altcoin a un certo prezzo e di venderli simultaneamente in un momento specifico in cui il prezzo raggiunge il picco. Spesso diffondono informazioni false o fuorvianti per convincere gli investitori ignari ad acquistare durante la fase di rialzo.

Ma bisogna riconoscere loro ONE merito: T mascherano le loro attività con eufemismi.

Basta guardare i nomi dei primi cinque gruppi di chat P&D su Telegram, secondoInsider aziendale:

• Comunità PumpKing (14.317 membri)
• Crypto4Pumps (7.602 membri)
• AltTheWay (5.582 membri)
• Pump.im (148 membri)
• OCPump (1.281 membri)

Sebbene questo tipo distorto di trasparenza possa essere rinfrescante se paragonato alla segretezzamanipolazione del Libor dai trader delle grandi banche un decennio fa, la prevalenza di questi gruppi sottolinea i pericoli a cui vanno incontro gli investitori in Criptovaluta.

"Ciò ha un effetto negativo sul mercato complessivo e crea facilmente paura, incertezza e dubbio (FUD) nell'intera comunità Cripto ", ha affermato Oleg Seydak, CEO di Blackmoon Financial Group, una piattaforma per i prestiti di mercato di Criptovaluta.

"Questo tipo di manipolazione purtroppo colpisce la stragrande maggioranza dei nuovi investitori in Cripto e se vogliamo che il settore prosperi, dobbiamo lavorare insieme per prevenire e chiudere questi canali e gruppi", ha affermato.

Possibili soluzioni

Ma come? ONE modo è incoraggiare la denuncia di illeciti.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’agenzia statunitense che regola i derivati, ha annunciato a febbraio che avrebbepagare una tagliaa coloro che si fanno avanti con informazioni che portano a un'azione coercitiva.

Un'altra possibile soluzione è un'organizzazione di autoregolamentazione (SRO) come ONE proposta da I fondatori di Gemini Cameron e Tyler WinklevossIl concetto ha il sostegno del commissario della CFTC Brian Quintenz. Ma non è chiaro se un SRO avrebbe qualche potere.

Finché gli enti di regolamentazione non elaboreranno norme per limitare le truffe P&D, gli investitori dovranno essere estremamente cauti per T farsi ingannare.

La psicologia è la chiave dietro queste truffe. Fai attenzione perché i truffatori sono solitamente maestri della persuasione e adatteranno i loro pitch per attingere ai profili psicologici dei loro obiettivi.

Ricorda, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è.

KEEP alta la guardia

A titolo esemplificativo, di seguito è riportato uno screenshot di un gruppo P&D in azione, per gentile concessione diInsider aziendaleNota il linguaggio affannoso che cerca di capitalizzare la FOMO (paura di perdersi qualcosa): il prezzo di una moneta sta "volando"; è "così economica ora".

Si raccomanda la massima cautela quando si tratta di token emessi tramite offerte iniziali di monete (ICO), poiché alcuni stimano che forse ONE ICO su 10 abbia utilizzato questo schema almeno una volta.

Secondo un articolo di gennaiopost del blogdi Sergey Khorolskiy, quando alcuni team ICO capiscono che il loro progetto è vicino al fallimento, organizzano un pump and dump. La strategia è semplice: usando tutti i tipi di social network, iniziano a "sparare" ai follower buone notizie.

In generale, le criptovalute sono soggette a manipolazione perché, come i titoli azionari a basso costo, sono poco scambiate rispetto alle principali attività finanziarie.

"ONE investitore può influenzare i prezzi su un singolo scambio assumendo una posizione importante in ONE modo o nell'altro, o semplicemente proponendo un'offerta o una richiesta elevata che da sola muove il mercato", ha affermato Trace Schmeltz, partner negli uffici di Chicago e Washington, DC di Barnes & Thornburg LLP.

Inoltre, "per le criptovalute scambiate su più Mercati, un trader potrebbe potenzialmente spostare il mercato a livello globale spostando il prezzo su un'unica borsa".

Per questo motivo, gli investitori dovrebbero essere cauti nel seguire i prezzi riflessi su borse meno consolidate, ha aggiunto Schmeltz.

Che vi piaccia o no, le Cripto sono qui per restare. Con l'evoluzione del mercato, i truffatori e i truffatori saranno eliminati man mano che la regolamentazione verrà applicata. Fino ad allora, possiamo aspettarci qualche lacrima lungo il cammino.

Gonfiare un palloncinoimmagine tramite Shutterstock