Cómo defenderse de las estafas de compraventa

Tanzeel Akhtar es un periodista británico independiente cuyo trabajo ha sido publicado en el Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney y Citywire.

Los esquemas de "bombeo y descarga" han existido desde mucho antes de la invención de las Criptomonedas . Lo sorprendente de los Mercados de Cripto es que este tipo de manipulación se realiza abiertamente.

En diversas redes sociales, como Telegram, BitcoinTalk y Reddit, grupos de personas se reúnen y acuerdan comprar altcoins a un precio determinado y venderlas simultáneamente en un momento específico cuando el precio alcanza su máximo. A menudo difunden información falsa o engañosa para persuadir a inversores desprevenidos a comprar durante el periodo alcista.

Pero hay que reconocerles una cosa: no disfrazan sus actividades con eufemismos.

Basta con mirar los nombres de los cinco grupos de chat de P&D más importantes en Telegram, segúnBusiness Insider:

• Comunidad PumpKing (14.317 miembros)
• Crypto4Pumps (7.602 miembros)
• AltTheWay (5.582 miembros)
• Pump.im (148 miembros)
• OCPump (1281 miembros)

Si bien este tipo de transparencia retorcida puede ser refrescante en comparación con el secretismo,manipulación de la Libor Por los comerciantes de los grandes bancos hace una década, la prevalencia de estos grupos subraya los peligros que enfrentan los inversores en Criptomonedas.

“Esto tiene un efecto negativo en el mercado en general y fácilmente crea miedo, incertidumbre y dudas (FUD) en la comunidad Cripto en general”, dijo Oleg Seydak, director ejecutivo de Blackmoon Financial Group, una plataforma de préstamos de Criptomonedas en el mercado.

“Este tipo de manipulación lamentablemente afecta a la gran mayoría de los nuevos inversores en Cripto y, si queremos que la industria prospere, debemos trabajar juntos para prevenir y cerrar estos canales y grupos”, afirmó.

Soluciones potenciales

¿Cómo? Una forma es fomentar la denuncia de irregularidades.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la agencia estadounidense que regula los derivados, anunció en febrero que...pagar una recompensaa quienes presenten información que conduzca a una acción de cumplimiento.

Otra posible solución es una organización autorreguladora (OAR) como la propuesta por Los fundadores de Gemini, Cameron y Tyler WinklevossEl concepto cuenta con el apoyo del comisionado de la CFTC, Brian Quintenz. Sin embargo, no está claro si una SRO tendría algún alcance.

Hasta que los reguladores propongan normas para frenar las estafas de P&D, los inversores deben ser extremadamente cautelosos para no dejarse engañar.

La psicología es clave en estas estafas. Tenga cuidado, ya que los estafadores suelen ser maestros de la persuasión y adaptan sus discursos para explotar el perfil psicológico de sus objetivos.

Recuerde, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

KEEP la guardia en alto

A modo de ilustración, a continuación se muestra una captura de pantalla de un grupo de P&D en acción, cortesía nuevamente deBusiness InsiderObserve el lenguaje sensacionalista que intenta capitalizar el FOMO (miedo a perderse algo): el precio de una moneda está "por las nubes"; está "tan barata ahora".

Proceda con especial precaución con los tokens emitidos a partir de ofertas iniciales de monedas (ICO), ya que algunos han estimado que quizás una de cada 10 ICO ha utilizado este esquema al menos una vez.

Según un informe de eneroentrada de blogPor Sergey Khorolskiy, cuando algunos equipos de ICO se dan cuenta de que su proyecto está al borde del fracaso, organizan una campaña de bombeo y descarga. La estrategia es simple: usando todo tipo de redes sociales, comienzan a bombardear a sus seguidores con buenas noticias.

Las criptomonedas en general son susceptibles a la manipulación porque, al igual que las acciones de centavo, se negocian poco en comparación con los activos financieros tradicionales.

“Un inversor puede impulsar los precios en una sola bolsa al tomar una posición grande en un sentido u otro, o simplemente al presentar una oferta o demanda grande que por sí sola mueve el mercado”, dijo Trace Schmeltz, socio en las oficinas de Chicago y Washington, DC de Barnes & Thornburg LLP.

Es más, “en el caso de las criptomonedas que se negocian en múltiples Mercados, un operador podría potencialmente mover el mercado globalmente moviendo el precio en un solo intercambio”.

Por esta razón, los inversores deberían tener cuidado de no seguir los precios que se reflejan en bolsas menos establecidas, añadió Schmeltz.

Nos guste o no, las Cripto llegaron para quedarse. A medida que el mercado evolucione, los estafadores y defraudadores serán eliminados gracias a la aplicación de la regulación. Hasta entonces, podemos esperar algunas dificultades en el camino.

Inflando un globoimagen vía Shutterstock