Rifiutando Bitcoin come denaro, la corte della Florida stabilisce un probabile precedente

Un giudice di Miami ha archiviato le accuse contro un venditore Bitcoin della Florida, incriminato nel 2014 per trasferimento illegale di denaro e riciclaggio di denaro.

La giudice Teresa Mary Pooler si è schierata con la tesi della difesa secondo cui il Bitcoin T costituisce una forma di denaro entro i confini del sistema legale della Florida, affermando in una sentenza emessa oggi che Michell Espinoza T si qualifica come money transmitter come sostenuto dall'accusa. Il caso è stato processato nell'undicesimo circuito giudiziario della Florida.

Gli osservatori affermano che la sentenza mette in luce come gli statuti statali T tengano conto del Bitcoin e delle valute digitali, una lacuna che potrebbe in ultima analisi portare ad azioni legislative sia in Florida che altrove.

Il casorisale alla fine del 2013, quando una task force che coinvolgeva il Dipartimento di Polizia di Miami e i Servizi Secret degli Stati Uniti iniziò a indagare sulle attività di trading Bitcoin nella zona. Espinoza fu contattato dal detective Ricardo Arias e dall'agente speciale Gregory Ponzi tramite il mercato Bitcoin LocalBitcoins, organizzando diversi incontri tra gennaio e febbraio 2014.

Fu durante quegli incontri che gli agenti sotto copertura indicarono che intendevano acquistare numeri di carte di credito rubate con la valuta digitale. Espinoza fu infine arrestato durante una vendita pianificata di $ 30.000 in Bitcoin, dopo aver venduto $ 1.500 in Bitcoin agli agenti.

Tuttavia, nella sua sentenza, il giudice Pooler ha respinto l'idea che Espinoza fosse coinvolto in qualsiasi attività illegale, poiché questa era collegata sia alle accuse di riciclaggio di denaro che a quelle di trasferimento di denaro.

Su quest'ultimo punto, ha affermato che la legge, così come vigente oggi, tiene conto degli intermediari finanziari (citando in particolare Western Union), mentre, a suo avviso, Espinoza era un individuo che vendeva direttamente i suoi bitcoin.

Pooler ha scritto:

"Questa corte non è disposta a punire un uomo per aver venduto la sua proprietà a un'altra persona, quando le sue azioni rientrano in una norma così vaga che persino i professionisti del diritto hanno difficoltà a trovare un significato univoco."

In un'altra parte della sentenza, Pooler ha suggerito che i legislatori della Florida potrebbero voler intervenire per affrontare il fatto che gli statuti, così come sono attualmente in vigore, non tengono conto del Bitcoin e delle valute digitali.

"La legislatura della Florida potrebbe decidere di adottare statuti che regolano la valuta virtuale in futuro", ha scritto. "Al momento, tuttavia, tentare di adattare la vendita di Bitcoin a uno schema statutario che regola le attività di servizi monetari è come incastrare un piolo quadrato in un foro rotondo".

Espinoza non ha risposto immediatamente alla Request di commento inviata via email.

Bitcoin non è denaro, stabilisce il giudice

Nella sua sentenza, Pooler ha sostenuto che, al momento, è difficile per la corte definire con precisione il Bitcoin.

"Niente nel nostro sistema di riferimento ci consente di definire o descrivere accuratamente il Bitcoin", ha scritto.

Prosegue scrivendo che la valuta digitale "potrebbe avere alcuni attributi in comune con ciò che comunemente chiamiamo denaro", prima di evidenziare la sua natura distribuita, la volatilità dei prezzi e l'adozione da parte dei commercianti come caratteristiche che la differenziano da altri tipi di valuta.

"Questa corte non è esperta in economia, tuttavia è molto chiaro, anche a qualcuno con una conoscenza limitata dell'argomento, che il Bitcoin ha ancora molta strada da fare prima di diventare l'equivalente del denaro", ha scritto.

Pooler ha osservato nella sua sentenza che lo Stato potrebbe agire, tramite un'azione legislativa, per elaborare una definizione legale specifica per Bitcoin , una mossa che, secondo lei, potrebbe impedire che ulteriori casi come questo possano avere un impatto potenziale su persone altrimenti innocenti.

"Non c'è indubbiamente alcuna prova che l'imputato abbia fatto qualcosa di sbagliato, a parte vendere i suoi Bitcoin a un investigatore che voleva costruire un caso", ha scritto, aggiungendo:

"Si spera che la legislatura della Florida o una corte d'appello definiscano il termine "promuovere" in modo che gli individui che ritengono la propria condotta legale non vengano arrestati".

Intervengono gli esperti legali

Gli osservatori legali affermano che il caso mette in luce evidenti lacune nel sistema legale della Florida per quanto riguarda Bitcoin e, forse, più in generale, negli Stati Uniti.

L'avvocato Marco Santori dello studio Pillsbury Winthrop Shaw, che ha definito la sentenza "del tutto inaspettata tra gli operatori del diritto", ritiene che la sentenza Espinoza sarà probabilmente citata in futuro se il governo presenterà altri casi simili.

"Sarà sicuramente utilizzato come precedente in altri casi", ha affermato.

Santori ha poi sottolineato che la sentenza evidenzia una divisione tra gli enti di regolamentazione della Florida e la corte sulla questione della regolamentazione Bitcoin .

Ha detto a CoinDesk:

"Al momento, ci ritroviamo con una vera spaccatura in Florida. Abbiamo un regolatore che dice che serve una licenza per fare acquisti e vendite dirette di Bitcoin in Florida. Ma abbiamo un sistema giudiziario che si rifiuta di condannare chiunque lo faccia."

L'avvocato di Baker Marquart, Brian Klein, ha affermato che secondo lui la sentenza potrebbe addirittura dissuadere casi simili anche in futuro.

"Questa decisione avrà ripercussioni in tutto il Paese e, si spera, spingerà i procuratori federali e statali a pensarci due volte prima di procedere con accuse penali simili", ha affermato.

Drew Hinkes, avvocato dello studio Berger Singerman LLP, ha affermato di ritenere che le azioni legislative incentrate sulle valute digitali sostenute da Pooler abbiano luogo.

"La Corte ha anche correttamente osservato che, mentre gli statuti della Florida sul riciclaggio di denaro non si applicano in modo trasparente al Bitcoin, la legislatura della Florida ha la capacità di fornire 'un aggiornamento molto necessario al linguaggio specifico all'interno dello statuto [sul riciclaggio di denaro]'", ha affermato, aggiungendo:

"Non mi sorprenderebbe vedere una legislazione che affronti il tema delle valute virtuali nei prossimi anni."

Di seguito la sentenza completa:

Ordine di concessione MTD - Espinosa di CoinDesksu Scribd

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